INTERVENCIÓN PENAL ESTRATÉGICA EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y CORPORATIVO

Los procedimientos penales de naturaleza económica y corporativa se caracterizan por la complejidad técnica de los hechos, la abundancia de documentación financiera y societaria, la intervención de múltiples partes y la relevancia determinante de la prueba pericial y contable. En este tipo de causas, la actuación jurídica exige una visión estratégica del proceso penal, un conocimiento profundo del entorno empresarial y una capacidad real de anticipación procesal.

La intervención penal en delitos económicos y corporativos requiere un análisis exhaustivo del caso desde sus fases iniciales, así como el diseño de una estrategia coherente y sostenida a lo largo de todo el procedimiento. En estas causas, cada decisión procesal tiene un impacto directo sobre la responsabilidad penal de personas físicas y jurídicas, por lo que no admiten actuaciones estándar ni soluciones improvisadas, sino una intervención jurídica basada en el análisis profundo del procedimiento y del contexto económico y societario.

En todos estos ámbitos se ofrece una atención jurídica de alta calidad, basada en el análisis riguroso del procedimiento, la estrategia penal avanzada y un acompañamiento profesional continuo durante todas las fases del proceso penal.

DEFENSA PENAL EN PROCEDIMIENTOS ECONÓMICOS COMPLEJOS

Intervención jurídica estratégica en procedimientos penales de especial complejidad económica y corporativa, con análisis exhaustivo del procedimiento, la documentación financiera, la prueba pericial y las fases procesales, desde la investigación hasta la resolución del proceso.

ACUSACIÓN PENAL EN DELITOS ECONÓMICOS Y CORPORATIVOS

Ejercicio técnico y responsable de la acusación en procedimientos penales relacionados con delitos económicos, societarios y empresariales, con diseño de estrategia procesal, preparación probatoria y seguimiento integral del caso.

ASISTENCIA JURÍDICA A VÍCTIMAS DE DELITOS ECONÓMICOS

Representación y acompañamiento jurídico a personas físicas y jurídicas perjudicadas por delitos económicos, con especial atención a la correcta articulación de la acusación, la cuantificación del daño y la recuperación patrimonial.

METODOLOGÍA LIWARD DE ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-PENAL

Análisis profundo de cada procedimiento penal económico, combinando inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero y evaluación cualitativa del riesgo penal para el diseño de estrategias procesales precisas y efectivas.

DELITOS SOCIETARIOS Y RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES

Intervención en procedimientos relacionados con delitos societarios, administración desleal, falseamiento de cuentas, imposición de acuerdos abusivos, conflictos entre socios y responsabilidad penal de administradores y directivos.

DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Asistencia jurídica en procedimientos penales derivados de delitos fiscales y contra la Seguridad Social, con análisis técnico de la normativa tributaria, inspecciones, regularizaciones y prueba pericial económico-financiera.

BLANQUEO DE CAPITALES Y DELITOS CONEXOS

Defensa y acusación en procedimientos relacionados con blanqueo de capitales, encubrimiento, receptación y delitos económicos conexos, especialmente en investigaciones complejas, estructuradas y de larga duración.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

Asesoramiento y defensa en procedimientos en los que se analiza la responsabilidad penal de la empresa, incluyendo la evaluación, diseño e implementación de modelos de prevención de delitos y la gestión estratégica del riesgo penal corporativo.

INVESTIGACIONES INTERNAS Y FORENSIC FINANCIERO

Dirección y supervisión jurídica de investigaciones internas, auditorías forenses y análisis de operaciones económicas complejas, con el objetivo de identificar riesgos penales, responsabilidades y estrategias de defensa o mitigación.

DELITOS DE CORRUPCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DESLEAL

Intervención en procedimientos relacionados con corrupción entre particulares, corrupción en el ámbito empresarial, apropiación indebida, abuso de funciones y conductas desleales en el entorno corporativo.

DELITOS DE INSOLVENCIA Y PROCEDIMIENTOS CONCURSALES PENALES

Asistencia jurídica en procedimientos penales derivados de situaciones de insolvencia, alzamiento de bienes, insolvencias punibles y conductas delictivas vinculadas a procedimientos concursales complejos.

DELITOS DE FALSEDAD DOCUMENTAL Y CONTABLE

Defensa y acusación en causas relacionadas con falsedad documental, falsedad mercantil, alteración de documentación contable y manipulación de información financiera relevante.

PROCEDIMIENTOS ECONÓMICOS CON DIMENSIÓN INTERNACIONAL

Intervención en procedimientos penales con elementos internacionales, cooperación judicial, estructuras societarias transfronterizas, operaciones financieras complejas y aplicación de normativa supranacional.

ASISTENCIA LETRADA EN SITUACIONES DE DETENCIÓN

Intervención inmediata en supuestos de detención relacionados con procedimientos penales económicos y corporativos, con disponibilidad permanente (24/7) y capacidad de actuación en cualquier punto de España y de Europa, garantizando la protección de derechos fundamentales desde las primeras actuaciones.

DELITOS CON ESPECIAL COMPLEJIDAD PROBATORIA

La intervención en delitos económicos y corporativos exige una comprensión integral del contexto empresarial, financiero y penal, así como una estrategia jurídica rigurosa y sostenida a lo largo de todo el procedimiento.