Metodología LIWARD Legal Intelligence Warfare for Defense Desarrollada por Société de Conseil Juridique et Expert. La evolución del entorno legal ha generado una necesidad creciente de metodologías innovadoras que combinen innovación, estrategia y eficacia en la gestión de casos complejos. La metodología LIWARD (Legal Intelligence Warfare for Defense) desarrollada por nuestro equipo jurídico presenta como una...
Los macroprocesos, también conocidos como macrocausas, representan uno de los mayores desafíos en el ámbito del derecho penal, especialmente en casos de delitos económicos y de las organizaciones criminales. A pesar de su complejidad, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) no proporciona una definición específica ni una tutela especial para estos procedimientos complejos. Podríamos definir...
El término «víctima» se refiere a cualquier persona física o jurídica que sufre daño como consecuencia de un delito. En el ámbito de los ciberdelitos, las víctimas pueden clasificarse en diferentes categorías según su grado de implicación y las circunstancias del delito. Clasificación de las víctimas según su grado de culpabilidad Antonio Beristain propone una...
La administración desleal es uno de los delitos patrimoniales más relevantes en el ámbito empresarial. Desde la reforma del Código Penal en 2015, este delito ha adquirido un perfil más genérico, buscando proteger el patrimonio frente a abusos en su gestión. Pero ¿qué implica exactamente este delito y cómo afecta tanto a empresas como a...
Actualmente, la prevención de delitos corporativos no es solo una cuestión ética, sino también una exigencia legal y estratégica. Desde prácticas como el soborno, el blanqueo de capitales y la corrupción en transacciones internacionales, hasta escenarios más específicos como la corrupción deportiva, las empresas enfrentan un panorama complejo que exige medidas claras y efectivas para...
Debido al auge de la digitalización, las estafas y fraudes son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad. Los delitos económicos afectan a individuos, empresas e incluso instituciones públicas, generando pérdidas millonarias y poniendo en riesgo el bienestar financiero de miles de personas. Pero ¿conoce la sociedad realmente el término de estafa? El Código Penal...
Las estafas de plataformas de inversión falsas son un tipo de fraude digital que se ha intensificado con el auge de las criptomonedas y los mercados financieros online. Los estafadores crean sitios web y aplicaciones que imitan a las plataformas legítimas, generando una apariencia profesional y de confianza. Para atraer a las víctimas, recurren a...
La estafa romántica con criptomonedas del sacrificio de cerdos, conocida como Sha Zhu Pan, es un fenómeno creciente en el mundo digital, especialmente en el ámbito de las aplicaciones de citas y las plataformas de redes sociales. Este tipo de fraude se basa en la manipulación emocional y la confianza que los estafadores logran establecer...
Nos encontramos en una era digital donde las compras por Internet se han aumentado de manera exponencial. Ese aumento ha producido una serie de estafas en transacciones económicas que pueden poner en riesgo tu dinero y datos personales. Una de las más comunes es el scam de anuncios falsos, que utiliza plataformas de redes sociales...
Las criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y muchas otras, han revolucionado el mundo financiero, donde ofrecen nuevas oportunidades de inversión y transacciones. Sin embargo, junto con este auge, ha surgido un creciente número de estafas relacionadas con criptomonedas. Te explicamos en qué consisten estas estafas, cómo operan los estafadores y qué medidas puedes tomar para protegerte....
