| Неотложная ситуация и задержаниеПервые часы | Помещения Национальной полиции и Гражданской гвардии судебного округа Аликанте | Конфиденциальная беседа до дачи показаний, проверка разъяснения прав, требование переводчика и консульского уведомления, изучение доступных материалов протокола и решение о даче показаний или об использовании права молчать | Импровизированные показания без знания сути обвинения, опознания, проведённые без гарантий, и подписи под процессуальными документами, которые затем определяют всё производство |
| Дежурная службаПередача в распоряжение суда | Секция предварительного следствия Трибунала инстанции судебного округа Аликанте | Доводы о личном положении, возражение против предварительного заключения, предложение менее строгих мер, таких как обязательная явка или изъятие паспорта, и незамедлительная оценка согласия с обвинением, когда дело рассматривается в порядке ускоренного производства | Предварительное заключение, назначенное без реальной состязательности, и соглашения, подписанные поспешно, из страха или из-за непонимания языка производства |
| Предварительное следствиеПостроение защиты | Секция предварительного следствия Трибунала инстанции с участием прокуратуры и судебной полиции | Вступление в дело и полный доступ к материалам, заявление ходатайств о следственных действиях, экспертизы стороны защиты, технические и цифровые заключения и ходатайство о прекращении дела, когда собранные данные не подтверждают обвинение | То, что следствие завершается без проведения оправдательных доказательств и что полицейская версия остаётся единственным изложением событий в деле |
| Промежуточная стадияФильтр обвинения | Секция предварительного следствия и, в зависимости от вида производства, орган, призванный рассматривать дело по существу | Письменная позиция защиты, предварительные процессуальные возражения, возражение против назначения судебного разбирательства, оспаривание доказательств, полученных с нарушением основных прав, и переговоры со стороной обвинения | Прийти в суд с несоразмерной квалификацией или с ничтожными доказательствами, которые никто не оспорил в надлежащий процессуальный момент |
| Судебное разбирательствоДоказательства и стратегия | Уголовная секция Трибунала инстанции и Провинциальный суд Аликанте по наиболее тяжким преступлениям | Допросы, оспаривание показаний сотрудников полиции и экспертов, документальные и цифровые доказательства, заключительная речь и, когда это отвечает интересам клиента, согласованное признание вины с предусмотренным законом снижением наказания | Импровизировать допрос, оставить без оспаривания экспертизу обвинения и упустить смягчающие обстоятельства, на которые впоследствии уже нельзя будет сослаться |
| ОбжалованиеВторая инстанция и кассация | Провинциальный суд Аликанте, Палата по гражданским и уголовным делам Высшего суда Валенсийского сообщества и Верховный суд | Апелляция по мотивам ошибки в оценке доказательств, процессуальных нарушений или нарушения закона и техническая подготовка кассационной жалобы, когда это допускает вынесенное решение | Пропустить срок заявления жалобы или изложить общие доводы, которые суд отклонит, не рассмотрев дело по существу |
| ИсполнениеПосле приговора | Суд, вынесший приговор, а при помещении в места лишения свободы — Суд по надзору за исполнением наказаний | Отсрочка исполнения наказания в виде лишения свободы, замена наказания, рассрочка уплаты штрафа, отпуска и определение режима отбывания, возврат водительского удостоверения и погашение судимости | Помещение в места лишения свободы, которого можно было избежать, если бы отсрочка была запрошена вовремя, и судимость, которая остаётся действующей спустя годы, потому что никто не заявил о её погашении |
| Юридическое лицоУголовная ответственность компании | Тот же орган, который рассматривает дело физического лица, при раздельной защите и представительстве | Самостоятельная защита общества, доказывание наличия модели организации и контроля и её реального применения, внутреннее расследование и урегулирование конфликта интересов с управляющими и руководителями | То, что компания и её управляющий имеют общую защиту, когда их интересы уже перестали совпадать, и что программа комплаенса выглядит документом, лишённым реальной жизни |
