Иностранный покупатель — предпочтительная цель мошенничества с недвижимостью на Коста-Бланке: сказываются расстояние, языковой барьер и привычка расплачиваться международным переводом.
Три самые частые схемы
Первая — перехват перевода: покупатель получает сообщение, внешне исходящее от агентства или юридической фирмы, с изменёнными банковскими реквизитами. Вторая — сокрытие обременений, ипотек или незавершённых градостроительных процедур в отношении объекта. Третья — продажа объектов, возведённых на землях, не предназначенных для застройки, либо без разрешения на ввод в эксплуатацию, с последующим предписанием о сносе.
Наказания
Мошенничество при отягчающих обстоятельствах по статье 250 Уголовного кодекса Испании наказывается лишением свободы от одного года до шести лет и штрафом от шести до двенадцати месяцев, если, в частности, предметом являются жилые помещения либо сумма превышает пятьдесят тысяч евро. Свыше двухсот пятидесяти тысяч евро наказание назначается в верхней половине санкции.
Что необходимо сохранить
Оригинальные сообщения, а не снимки экрана. Полные заголовки электронных писем. Платёжные документы с точным временем. Переписку с агентством и нотариусом. При значительных суммах целесообразно нотариально зафиксировать электронные доказательства до того, как платформы удалят свои журналы.
Пострадали при покупке недвижимости в Испании?
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
