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Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Phishing bancario, falsas plataformas de inversión, fraude del CEO, estafas románticas y compraventas fraudulentas. Tanto si ha sido víctima como si está siendo investigado, las primeras horas determinan la trazabilidad del dinero y la viabilidad del procedimiento.
Por qué es distinto
Las estafas cometidas a través de internet comparten una misma exigencia: rapidez y dominio de la prueba digital. El dinero se mueve en minutos entre cuentas puente, pasarelas de pago y criptoactivos, y la evidencia —conversaciones, correos, registros bancarios, direcciones IP— es volátil. Identificar al autor y bloquear los fondos exige actuar de forma inmediata y técnicamente impecable. Por eso integramos abogados penalistas y peritos informáticos forenses en un mismo equipo, con laboratorio pericial propio: aseguramos la prueba, trazamos los fondos y dirigimos la acusación —o la defensa— sobre evidencia sólida.
Qué defendemos
Defensa y acusación particular en las modalidades de fraude online más frecuentes, con su anclaje exacto en el Código Penal.
Manipulación informática o artificio semejante para lograr una transferencia no consentida de activos patrimoniales en perjuicio de otro.
Suplantación de entidades bancarias por correo, SMS o llamada para obtener credenciales y vaciar cuentas. Incluye la responsabilidad de la banca por fallos de seguridad.
Suplantación de directivos o proveedores para desviar transferencias corporativas. Afecta a empresas de todos los tamaños.
Chiringuitos financieros, falsos brokers online y esquemas piramidales con captación masiva de inversores.
Ganancia de confianza mediante relaciones afectivas simuladas en redes y apps para obtener entregas continuadas de dinero.
Ventas ficticias en plataformas de segunda mano, falsos alquileres vacacionales y tiendas online inexistentes.
Cesión de cuentas para recibir y reenviar fondos de origen fraudulento. Defendemos a quienes son captados sin conocer el origen delictivo del dinero.
Usurpación de identidad ajena para contratar, abrir cuentas o cometer fraudes en nombre de la víctima.
Imputación de la persona jurídica implicada en esquemas de fraude online, y defensa de la empresa víctima de fraude interno.
Marco punitivo
Referencia rápida del marco penal aplicable. La pena concreta depende de la cuantía, las agravantes y la fase procesal.
| Delito | Precepto | Marco de pena | Factor agravante clave |
|---|---|---|---|
| Estafa (tipo básico)Art. 249 | 249 | 6 meses – 3 años | Cuantía superior a 400 € |
| Estafa agravada | 250 | 1 – 6 años | Especial gravedad, víctimas múltiples, vivienda |
| Estafa informática | 249.1.a | 6 meses – 3 años | Concurrencia de agravantes del art. 250 |
| Blanqueo (muleros) | 301 | 6 meses – 6 años | Habitualidad · organización |
| Suplantación de identidad | 401 | 6 meses – 3 años | Perjuicio económico asociado |
| Falsedad documental | 392 | 6 meses – 3 años | Uso de documentos oficiales falsos |
| Grupo criminal | 570 ter | 6 meses – 2 años | Estructura estable de fraude online |
| Persona jurídica | 31 bis | Multa · suspensión · disolución | Ausencia de modelo de prevención |
Marcos penales orientativos conforme al Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; el encaje típico y la pena exigen análisis individualizado del procedimiento.
Nuestro diferencial
La prueba en una estafa por internet es, por definición, prueba digital y financiera: trazabilidad de transferencias, registros bancarios, direcciones IP, mensajería y criptoactivos. La parte que ignora ese plano técnico llega tarde. Por eso aplicamos LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Cómo intervenimos
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
A quién representamos
Empresas víctimas de fraude del CEO, BEC o fraude interno: respuesta inmediata, bloqueo de fondos y ejercicio de la acusación.
Directivos y responsables financieros afectados por transferencias fraudulentas: gestión del riesgo y de la responsabilidad interna.
Personas captadas como muleros o señaladas en esquemas de fraude: defensa técnica centrada en el desconocimiento del origen ilícito.
Víctimas de estafas online: retrocesión de transferencias, reclamación a la banca y acusación particular para recuperar su dinero.
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Preguntas frecuentes
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