En breve. Víctima de phishing, falsa plataforma de inversión o fraude online: actuamos de inmediato para bloquear fondos y ejercer la acusación. Defensa de investigados.
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Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Phishing bancario, falsas plataformas de inversión, fraude del CEO, estafas románticas y compraventas fraudulentas. Tanto si ha sido víctima como si está siendo investigado, las primeras horas determinan la trazabilidad del dinero y la viabilidad del procedimiento.
Por qué es distinto
Las estafas cometidas a través de internet comparten una misma exigencia: rapidez y dominio de la prueba digital. El dinero se mueve en minutos entre cuentas puente, pasarelas de pago y criptoactivos, y la evidencia —conversaciones, correos, registros bancarios, direcciones IP— es volátil. Identificar al autor y bloquear los fondos exige actuar de forma inmediata y técnicamente impecable. Por eso integramos abogados penalistas y peritos informáticos forenses en un mismo equipo, con laboratorio pericial propio: aseguramos la prueba, trazamos los fondos y dirigimos la acusación —o la defensa— sobre evidencia sólida.
Qué defendemos
Defensa y acusación particular en las modalidades de fraude online más frecuentes, con su anclaje exacto en el Código Penal.
Manipulación informática o artificio semejante para lograr una transferencia no consentida de activos patrimoniales en perjuicio de otro.
Suplantación de entidades bancarias por correo, SMS o llamada para obtener credenciales y vaciar cuentas. Incluye la responsabilidad de la banca por fallos de seguridad.
Suplantación de directivos o proveedores para desviar transferencias corporativas. Afecta a empresas de todos los tamaños.
Chiringuitos financieros, falsos brokers online y esquemas piramidales con captación masiva de inversores.
Ganancia de confianza mediante relaciones afectivas simuladas en redes y apps para obtener entregas continuadas de dinero.
Ventas ficticias en plataformas de segunda mano, falsos alquileres vacacionales y tiendas online inexistentes.
Cesión de cuentas para recibir y reenviar fondos de origen fraudulento. Defendemos a quienes son captados sin conocer el origen delictivo del dinero.
Usurpación de identidad ajena para contratar, abrir cuentas o cometer fraudes en nombre de la víctima.
Imputación de la persona jurídica implicada en esquemas de fraude online, y defensa de la empresa víctima de fraude interno.
Marco punitivo
Referencia rápida del marco penal aplicable. La pena concreta depende de la cuantía, las agravantes y la fase procesal.
| Delito | Precepto | Marco de pena | Factor agravante clave |
|---|---|---|---|
| Estafa (tipo básico)Art. 249 | 249 | 6 meses – 3 años | Cuantía superior a 400 € |
| Estafa agravada | 250 | 1 – 6 años | Especial gravedad, víctimas múltiples, vivienda |
| Estafa informática | 249.1.a | 6 meses – 3 años | Concurrencia de agravantes del art. 250 |
| Blanqueo (muleros) | 301 | 6 meses – 6 años | Habitualidad · organización |
| Suplantación de identidad | 401 | 6 meses – 3 años | Perjuicio económico asociado |
| Falsedad documental | 392 | 6 meses – 3 años | Uso de documentos oficiales falsos |
| Grupo criminal | 570 ter | 6 meses – 2 años | Estructura estable de fraude online |
| Persona jurídica | 31 bis | Multa · suspensión · disolución | Ausencia de modelo de prevención |
Marcos penales orientativos conforme al Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; el encaje típico y la pena exigen análisis individualizado del procedimiento.
Nuestro diferencial
La prueba en una estafa por internet es, por definición, prueba digital y financiera: trazabilidad de transferencias, registros bancarios, direcciones IP, mensajería y criptoactivos. La parte que ignora ese plano técnico llega tarde. Por eso aplicamos LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Cómo intervenimos
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
A quién representamos
Empresas víctimas de fraude del CEO, BEC o fraude interno: respuesta inmediata, bloqueo de fondos y ejercicio de la acusación.
Directivos y responsables financieros afectados por transferencias fraudulentas: gestión del riesgo y de la responsabilidad interna.
Personas captadas como muleros o señaladas en esquemas de fraude: defensa técnica centrada en el desconocimiento del origen ilícito.
Víctimas de estafas online: retrocesión de transferencias, reclamación a la banca y acusación particular para recuperar su dinero.
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Preguntas frecuentes
Société de Conseil Juridique et Expert
Una conversación temprana puede cambiar el curso de toda la causa. Hablemos antes de que el procedimiento decida por usted.
Texto vigente conforme a la versión consolidada del Boletín Oficial del Estado, con los elementos del tipo y las líneas de defensa aplicables.
Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.
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