Fraude Cripto · Alicante · Madrid · Toda España
Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Falsas plataformas de inversión, esquemas piramidales, pig butchering, rug pulls y robo de wallets. Los criptoactivos no son anónimos: son trazables. Con análisis forense blockchain, los fondos pueden seguirse hasta un exchange y bloquearse.
Por qué es distinto
Las estafas con criptoactivos comparten una misma exigencia: dominio técnico de la tecnología blockchain. Wallets, exchanges, mixers, stablecoins y contratos inteligentes forman la ruta del dinero. Quien no sabe leer una transacción on-chain no puede ni acusar ni defender con solvencia. La trazabilidad pericial permite identificar los puntos de salida a dinero fiat —los exchanges con KYC— y fundamentar su bloqueo judicial. Por eso integramos abogados penalistas y peritos forenses especializados en criptoactivos en un mismo equipo, con laboratorio pericial propio y herramientas de análisis de blockchain.
Qué defendemos
Defensa y acusación particular en los esquemas de fraude cripto más frecuentes, con su anclaje exacto en el Código Penal.
Webs y apps que simulan rentabilidades de criptomonedas inexistentes e impiden retirar los fondos: el esquema más denunciado en España.
Combinación de estafa romántica e inversión cripta: ganancia de confianza prolongada que culmina en aportaciones crecientes a plataformas falsas.
Proyectos cripto, tokens y NFTs lanzados para captar inversión y desaparecer con los fondos de los inversores.
Falseamiento de información económico-financiera en la captación de inversores, aplicable a ICOs y emisiones de tokens fraudulentas.
Uso de mixers, cadenas de wallets y exchanges sin KYC para ocultar el origen delictivo de los fondos. Defendemos también a usuarios señalados injustamente.
Acceso ilegal a cuentas y monederos mediante duplicado de SIM, phishing de claves o malware, con vaciamiento de los activos.
Webs y soportes falsos que imitan a plataformas legítimas para capturar credenciales y apoderarse de los criptoactivos.
Estructuras estables dedicadas a la captación masiva de víctimas: call centers, captadores y redes de muleros.
Imputación de personas jurídicas implicadas en esquemas cripto y defensa de empresas del sector ante investigaciones penales.
Marco punitivo
Referencia rápida del marco penal aplicable. La pena concreta depende de la cuantía, las agravantes y la fase procesal.
| Delito | Precepto | Marco de pena | Factor agravante clave |
|---|---|---|---|
| Estafa (tipo básico)Art. 249 | 249 | 6 meses – 3 años | Cuantía superior a 400 € |
| Estafa agravada | 250 | 1 – 6 años | Especial gravedad · víctimas múltiples |
| Estafa de inversores | 282 bis | 1 – 4 años | Perjuicio de notoria gravedad |
| Blanqueo de capitales | 301 | 6 meses – 6 años | Organización · habitualidad |
| Acceso ilegal (SIM swap) | 197 bis | 6 meses – 2 años | Comisión en el seno de organización |
| Suplantación de identidad | 401 | 6 meses – 3 años | Perjuicio económico asociado |
| Grupo criminal | 570 ter | 6 meses – 2 años | Estructura estable de fraude |
| Persona jurídica | 31 bis | Multa · suspensión · disolución | Ausencia de modelo de prevención |
Marcos penales orientativos conforme al Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; el encaje típico y la pena exigen análisis individualizado del procedimiento.
Nuestro diferencial
La prueba en una estafa con criptomonedas es, por definición, prueba on-chain y digital: transacciones en blockchain, wallets, registros de exchanges, mensajería y dispositivos. La parte que ignora ese plano técnico llega tarde. Por eso aplicamos LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Cómo intervenimos
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
A quién representamos
Empresas y fondos afectados por fraudes cripto o investigados por su actividad con criptoactivos: defensa y acusación especializadas.
Directivos y promotores de proyectos cripto señalados penalmente: defensa técnica frente a acusaciones de estafa o blanqueo.
Personas investigadas por operar con criptoactivos: acreditación del origen lícito de los fondos y defensa frente al blanqueo.
Víctimas de fraude cripto: rastreo on-chain, bloqueo de fondos en exchanges y ejercicio de la acusación particular.
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Preguntas frecuentes
Société de Conseil Juridique et Expert
Una conversación temprana puede cambiar el curso de toda la causa. Hablemos antes de que el procedimiento decida por usted.
Tratado en profundidad en El delito invisible
La trazabilidad de los criptoactivos se analiza en el capítulo 4 (criptoactivos y ciberdelincuencia) del libro de nuestro socio director, con casos que marcaron precedente.
Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.
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