Audiencia Nacional · Macrocausas · Toda España
Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Macrocausas económicas, narcotráfico organizado, blanqueo de organizaciones, extradiciones y OEDE. La Audiencia Nacional es una jurisdicción singular: volúmenes de causa enormes, acusaciones reforzadas y reglas propias que exigen experiencia real ante sus tribunales.
Por qué es distinto
Los procedimientos ante la Audiencia Nacional comparten una misma exigencia: capacidad para litigar macrocausas. Sumarios de decenas de tomos, centenares de investigados, acusaciones sostenidas por Fiscalía Anticorrupción o Antidroga, comisiones rogatorias y prueba tecnológica masiva. Gestionar ese volumen sin perder el control de la teoría del caso es lo que distingue a la defensa especializada. Hemos intervenido ante sus Juzgados Centrales y su Sala de lo Penal en algunas de las macrocausas más relevantes de los últimos años. Esa experiencia —unida a nuestra metodología de inteligencia jurídica y análisis forense— es la base de cada defensa que asumimos en esta sede.
Qué defendemos
Intervenimos en las materias atribuidas a los Juzgados Centrales y a la Sala de lo Penal por el art. 65 LOPJ.
Defraudaciones y fraudes de grave repercusión con pluralidad de perjudicados en distintas provincias: las grandes causas económicas del país.
Tráfico de drogas cometido por bandas u organizaciones con efectos en varias audiencias: operaciones policiales de gran escala.
Blanqueo de capitales conexo al crimen organizado: estructuras societarias, patrimonios internacionales y decomisos ampliados.
Falsificación de moneda y efectos timbrados por organizaciones de ámbito nacional o internacional.
Defensa del reclamado en el procedimiento de extradición: fase judicial ante los Juzgados Centrales y la Sala de lo Penal.
Orden europea de detención y entrega: plazos perentorios, motivos de denegación tasados y defensa técnica urgente.
Segunda instancia frente a las sentencias de la Sala de lo Penal: revisión plena de hechos y derecho.
Preparación del recurso de casación frente a las resoluciones de la Audiencia Nacional: técnica casacional rigurosa.
Defensa de empresas imputadas en procedimientos de la Audiencia Nacional: estrategia conjunta entidad-directivos.
Marco punitivo
Referencia rápida de órganos y materias. La estrategia concreta depende de la fase procesal y del órgano competente.
| Materia | Base legal | Órgano | Particularidad |
|---|---|---|---|
| Delitos económicosFraudes de grave repercusión | 65.1.c LOPJ | JCI + Sala de lo Penal | Pluralidad de perjudicados en varias provincias |
| Narcotráfico organizado | 65.1.d LOPJ | JCI + Sala de lo Penal | Bandas u organizaciones supraterritoriales |
| Blanqueo organizado | 65.1.d LOPJ | JCI + Sala de lo Penal | Conexidad con crimen organizado |
| Falsificación de moneda | 65.1.b LOPJ | Sala de lo Penal | Organizaciones internacionales |
| Extradición pasiva | LEP 4/1985 | JCI + Pleno | Fase judicial y de recursos |
| OEDE · euroorden | Ley 23/2014 | JCI | Plazos perentorios de entrega |
| Segunda instancia | 64 bis LOPJ | Sala de Apelación | Revisión plena de la condena |
| Persona jurídica | 31 bis | Multa · suspensión · disolución | Ausencia de modelo de prevención |
Esquema orientativo conforme a la LOPJ vigente. La competencia concreta exige análisis individualizado del procedimiento.
Nuestro diferencial
La prueba en una macrocausa es masiva, tecnológica y pericial: intervenciones telefónicas, comisiones rogatorias, análisis patrimoniales, terabytes de documentación. Dominar ese volumen exige método. Por eso aplicamos LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Cómo intervenimos
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
A quién representamos
Empresas imputadas o afectadas por macrocausas: defensa de la entidad, gestión del riesgo reputacional y de las medidas cautelares.
Directivos y administradores investigados en causas de la Audiencia Nacional: defensa individual coordinada con la estrategia global.
Investigados en sumarios complejos: control de la imputación desde la primera declaración ante los Juzgados Centrales.
Perjudicados en fraudes masivos: acusación particular organizada y recuperación efectiva en procedimientos con miles de afectados.
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Preguntas frecuentes
Société de Conseil Juridique et Expert
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