Avvocato per reati societari e d’impresa in Spagna

Société de Conseil Juridique et Expert (SCJE), studio penale con sede ad Alicante e attivo in tutta la Spagna, è specializzato in diritto penale dell’economia e dell’impresa. Difendiamo amministratori, società e privati, e parliamo direttamente con il cliente in italiano.

Reati che trattiamo

• Amministrazione infedele e appropriazione indebita (artt. 252 e 253).
• Falso in bilancio e reati societari (artt. 290-297).
• Frode agli investitori e ai creditori, insolvenze punibili.
• Corruzione tra privati e conflitti di interesse.

Come difendiamo

• Analisi contabile e documentale del caso.
• Distinzione tra decisione imprenditoriale lecita e reato.
• Studio dell’elemento soggettivo e del danno effettivo.
• Difesa anche nell’ambito della responsabilità delle persone giuridiche.

Pene

Le pene variano a seconda del reato e dell’entità del danno: l’amministrazione infedele e i reati societari possono comportare la reclusione, oltre a pene accessorie come l’interdizione. La difesa mira anche a ridurre la qualificazione e a far valere le attenuanti, come la riparazione del danno.

Domande frequenti

Una decisione imprenditoriale sbagliata è reato?

Non necessariamente. La difesa consiste spesso nel dimostrare che si tratta di una scelta gestionale e non di una condotta penalmente rilevante.

Difendete anche le società?

Sì, assistiamo persone fisiche e persone giuridiche, anche in materia di compliance.

I reati societari in Spagna

Gli articoli 290 e seguenti del Codice penale spagnolo tutelano il corretto funzionamento delle società e gli interessi di soci, creditori e terzi. Tra le fattispecie principali figurano la falsità nei bilanci e negli altri documenti sociali (articolo 290), l’adozione di decisioni abusive da parte della maggioranza o degli amministratori a danno dei soci (articoli 291 e 292) e l’ostacolo all’esercizio dei diritti dei soci e all’attività degli organi di controllo (articoli 293 e 294).

Amministrazione infedele e appropriazione indebita

A tali fattispecie si affiancano l’amministrazione infedele dell’articolo 252 e l’appropriazione indebita dell’articolo 253, frequenti nei conflitti societari, nonché la possibile responsabilità della persona giuridica ai sensi dell’articolo 31 bis quando il reato è commesso a suo vantaggio.

La nostra assistenza

Assistiamo amministratori, soci e società, sia in posizione di accusa privata sia di difesa. Analizziamo la documentazione contabile e societaria, la reale portata delle decisioni contestate e il confine tra il legittimo esercizio dell’attività d’impresa e la condotta penalmente rilevante, coordinando i profili penali con quelli mercantili.

Falsità nei bilanci e nei documenti sociali

L’articolo 290 del Codice penale punisce gli amministratori che falsano i bilanci o altri documenti sociali in modo idoneo a cagionare un danno economico alla società, ai soci o a terzi.

La difesa esamina la reale idoneità decettiva del documento e l’effettivo danno, elementi che distinguono l’irregolarità contabile dal reato.

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Decisioni abusive e ostacolo ai diritti dei soci

Gli articoli 291 e 292 puniscono le decisioni abusive della maggioranza o degli amministratori a danno dei soci, mentre gli articoli 293 e 294 sanzionano l’ostacolo all’esercizio dei diritti dei soci e all’attività degli organi di controllo.

Sono fattispecie tipiche dei conflitti societari, nelle quali il confine tra la legittima gestione e la condotta penalmente rilevante è realmente controverso.

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La responsabilità della persona giuridica

La società può rispondere in proprio ai sensi dell’articolo 31 bis quando il reato è commesso a suo vantaggio da chi agisce in suo nome. L’esistenza e l’efficacia di un modello di prevenzione è determinante per escludere o attenuare tale responsabilità.

Valutiamo il modello di compliance dell’ente e la sua reazione ai fatti, poiché un programma serio e ben attuato può mutare in modo sostanziale la posizione della società.

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Il confine con la controversia societaria civile

Molti procedimenti nascono da conflitti tra soci o amministratori nei quali coesistono profili penali e mercantili. Ignorare uno dei due piani conduce a una strategia inefficace.

Coordiniamo la difesa penale con la controversia societaria sottostante, poiché in questi casi i due aspetti sono di regola inscindibili.

Hai bisogno di un avvocato penalista dell’impresa in Spagna?Contattaci 24/7: 669 30 21 13. Alicante e tutta la Spagna.