In breve. Vittima di phishing, falsa piattaforma di investimento o frode online: agiamo immediatamente per bloccare i fondi ed esercitare l’accusa. Difesa degli indagati.
Truffe online · Alicante · Madrid · Tutta la Spagna
Qui non si difendono cause: si controllano le conseguenze.
Phishing bancario, false piattaforme di investimento, truffa del CEO, truffe sentimentali e compravendite fraudolente. Sia che sia stato vittima sia che sia indagato, le prime ore determinano la tracciabilità del denaro e la percorribilità del procedimento.
Perché è diverso
Le truffe commesse via internet condividono la stessa esigenza: rapidità e padronanza della prova digitale. Il denaro si sposta in minuti tra conti ponte, gateway di pagamento e criptoattivi, e le prove (conversazioni, e-mail, registri bancari, indirizzi IP) sono volatili. Identificare l’autore e bloccare i fondi esige un’azione immediata e tecnicamente impeccabile. Per questo riuniamo avvocati penalisti e periti informatici forensi in un unico team, con laboratorio peritale proprio: mettiamo in sicurezza la prova, tracciamo i fondi e dirigiamo l’accusa, o la difesa, su evidenze solide.
Che cosa difendiamo
Difesa e parte civile nelle tipologie di frode online più frequenti, con il loro esatto riferimento nel Codice penale.
Manipolazione informatica o artificio analogo per ottenere un trasferimento non consentito di beni patrimoniali in danno di altri.
Sostituzione di istituti bancari via e-mail, SMS o telefonata per ottenere credenziali e svuotare conti. Include la responsabilità della banca per falle di sicurezza.
Sostituzione di dirigenti o fornitori per dirottare bonifici aziendali. Colpisce imprese di ogni dimensione.
Intermediari finanziari abusivi, falsi broker online e schemi piramidali con raccolta massiva di investitori.
Conquista della fiducia tramite relazioni affettive simulate su social e app per ottenere versamenti continuati di denaro.
Vendite fittizie su piattaforme dell’usato, falsi affitti turistici e negozi online inesistenti.
Cessione di conti per ricevere e reinviare fondi di origine fraudolenta. Difendiamo chi viene reclutato senza conoscere l’origine delittuosa del denaro.
Usurpazione dell’identità altrui per stipulare contratti, aprire conti o commettere frodi a nome della vittima.
Imputazione della persona giuridica coinvolta in schemi di frode online e difesa dell’impresa vittima di frode interna.
Quadro sanzionatorio
Riferimento rapido al quadro penale applicabile. La pena concreta dipende dall’importo, dalle aggravanti e dalla fase processuale.
| Reato | Norma | Quadro di pena | Fattore aggravante chiave |
|---|---|---|---|
| Truffa (fattispecie base)Art. 249 | 249 | 6 mesi – 3 anni | Importo superiore a 400 € |
| Truffa aggravata | 250 | 1 – 6 anni | Particolare gravità, vittime multiple, abitazione |
| Truffa informatica | 249.1.a | 6 mesi – 3 anni | Concorso delle aggravanti dell’ art. 250 |
| Riciclaggio (prestaconto) | 301 | 6 mesi – 6 anni | Abitualità · organizzazione |
| Sostituzione di persona | 401 | 6 mesi – 3 anni | Danno economico associato |
| Falsità documentale | 392 | 6 mesi – 3 anni | Uso di documenti ufficiali falsi |
| Gruppo criminale | 570 ter | 6 mesi – 2 anni | Struttura stabile di frode online |
| Persona giuridica | 31 bis | Multa · sospensione · scioglimento | Assenza di modello di prevenzione |
Quadri sanzionatori orientativi secondo il Codice penale vigente. Non costituiscono consulenza legale; la qualificazione e la pena richiedono un’analisi individuale del procedimiento.
Il nostro elemento distintivo
La prova in una truffa online è, per definizione, prova digitale e finanziaria: tracciabilità dei bonifici, registri bancari, indirizzi IP, messaggistica e criptoattivi. La parte che ignora questo piano tecnico arriva tardi. Per questo applichiamo LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense, la nostra metodologia propria che integra intelligence giuridica, analisi giurisprudenziale, analisi finanziario-contabile ed e-forensic in un’unica strategia processuale. È ciò che ci distingue dalla difesa penale convenzionale.
Mappatura del procedimento, analisi giurisprudenziale e individuazione precoce delle vulnerabilità probatorie.
Ricostruzione dei flussi economici e perizia della documentazione che sostiene, o smonta, l’accusa.
Catena di custodia, validità della prova elettronica e tracciabilità dei criptoattivi con rigore peritale.
Decisione precisa in ogni fase, dal primo interrogatorio alla cassazione, sostenuta dall’analisi del rischio.
Come interveniamo
Assistenza immediata 24/7, preparazione della dichiarazione e controllo delle misure cautelari fin dal primo atto.
Studio del fascicolo, perizia finanziaria e digitale e individuazione della teoria del caso.
Progettazione della difesa o dell’accusa, richieste istruttorie e articolazione della prova peritale.
Difesa in dibattimento e, se del caso, appello, cassazione e ricorso di amparo.
Chi rappresentiamo
Imprese vittime di truffa del CEO, BEC o frode interna: risposta immediata, blocco dei fondi ed esercizio dell’accusa.
Dirigenti e responsabili finanziari colpiti da bonifici fraudolenti: gestione del rischio e della responsabilità interna.
Persone reclutate come prestaconto o indicate in schemi di frode: difesa tecnica incentrata sulla mancata conoscenza dell’origine illecita.
Vittime di truffe online: storno dei bonifici, reclamo alla banca e costituzione di parte civile per recuperare il denaro.
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Domande frequenti
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Una conversazione tempestiva può cambiare il corso dell’intera causa. Parliamone prima che il procedimento decida per lei.
Testo vigente secondo la versione consolidata della Gazzetta ufficiale dello Stato, con gli elementi della fattispecie e le linee di difesa applicabili.
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