Avvocato per riciclaggio di denaro in Spagna

Société de Conseil Juridique et Expert (SCJE) è uno studio penale con sede ad Alicante e attivo in tutta la Spagna, specializzato in diritto penale economico. Difendiamo nei procedimenti per riciclaggio di denaro e parliamo direttamente con il cliente in italiano.

Che cos’è il riciclaggio in Spagna

Il riciclaggio di capitali (blanqueo) è disciplinato dall’articolo 301 del Codice penale spagnolo. Punisce chi acquista, possiede, converte o trasferisce beni sapendo che provengono da un’attività criminosa, o chi ne occulta l’origine. Il reato può essere autonomo rispetto al reato presupposto ed è configurabile anche a titolo di grave imprudenza.

Casi che trattiamo

• Riciclaggio in ambito imprenditoriale e societario.
• Operazioni con criptovalute e movimenti internazionali.
• Uso di prestanome e società interposte.
• Casi collegati a frode, traffico o corruzione.

Linee di difesa

• Contestazione della conoscenza dell’origine illecita dei beni.
• Analisi dell’elemento soggettivo: dolo o imprudenza.
• Ricostruzione della tracciabilità e della lecita provenienza dei fondi.
• Valutazione del rapporto con l’eventuale reato presupposto.

Pene

Il riciclaggio è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con multa, con pene più elevate nei casi aggravati, ad esempio quando i beni provengono da determinati reati o quando i fatti sono commessi nell’ambito di un’organizzazione.

Domande frequenti

Serve una condanna per il reato presupposto?

Non necessariamente: il riciclaggio può essere perseguito in modo autonomo. Occorre però provare l’origine illecita dei beni.

Basta la negligenza?

Il reato è configurabile anche per grave imprudenza, non solo con dolo: è un aspetto centrale della difesa.

Assistete anche le imprese?

Sì, difendiamo persone fisiche e società, anche nell’ambito della responsabilità delle persone giuridiche.

Il riciclaggio di capitali in Spagna

Gli articoli 301 e seguenti del Codice penale spagnolo puniscono l’acquisto, la conversione, il trasferimento o l’occultamento di beni provenienti da un’attività illecita, allo scopo di dissimularne l’origine o di aiutare chi ha partecipato al reato a sottrarsi alle conseguenze. Il riciclaggio è punibile anche a titolo di colpa grave e persino nei confronti dell’autore del reato presupposto.

Aggravanti e responsabilità degli enti

Le pene si aggravano quando i beni provengono da traffico di stupefacenti, corruzione o reati contro la pubblica amministrazione, o quando il fatto è commesso nell’ambito di un’organizzazione. Le persone giuridiche possono rispondere in via autonoma ai sensi dell’articolo 302 e dell’articolo 31 bis, con rilievo dei modelli di prevenzione adottati.

La difesa

La difesa si incentra sulla prova dell’origine illecita dei beni, sulla loro conoscenza da parte dell’indagato e sull’effettiva finalità di dissimulazione. Esaminiamo i flussi finanziari, la documentazione bancaria e le eventuali perizie contabili, poiché la mera coincidenza di operazioni non è sufficiente a fondare una condanna.

Il reato presupposto e la prova per indizi

La condanna per riciclaggio non richiede una previa condanna per il reato che ha generato i beni. È sufficiente dimostrare, anche per indizi, che i beni provengono da un’attività illecita e che l’imputato ne era, o doveva esserne, a conoscenza.

Proprio per questo tali casi vanno esaminati con rigore: un’inferenza tratta dall’apparenza di alcune operazioni non equivale alla prova, e la difesa opera per mostrare che spiegazioni lecite non sono state escluse.

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Sequestro, confisca e beni bloccati

Questi procedimenti sono spesso accompagnati da misure sui beni: blocco di conti, sequestro di immobili e, in caso di condanna, confisca ai sensi dell’articolo 127 e seguenti, estensibile ai beni collegati all’attività.

Interveniamo tempestivamente contro misure sproporzionate o non adeguatamente motivate, poiché il blocco dei beni arreca un danno rilevante prima ancora del giudizio sulla colpevolezza.

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I soggetti obbligati e le segnalazioni

Banche, notai, professionisti in determinate funzioni e altri soggetti obbligati sono tenuti a doveri di prevenzione, tra cui la segnalazione delle operazioni sospette. Una loro violazione può a sua volta generare responsabilità.

Assistiamo professionisti e imprese sull’ampiezza di tali obblighi e sulle modalità di risposta quando un’operazione o un cliente destano preoccupazione.

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Autoriciclaggio e forma colposa

Il Codice penale spagnolo punisce il riciclaggio anche nei confronti dell’autore del reato presupposto e persino a titolo di colpa grave, il che amplia sensibilmente l’ambito della fattispecie.

La difesa analizza con attenzione l’elemento soggettivo, poiché la distinzione tra dolo, colpa e condotta lecita è spesso decisiva per l’esito.

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