Avvocato penalista per truffa e frode in Spagna

Société de Conseil Juridique et Expert (SCJE) è uno studio penale con sede ad Alicante e attivo in tutta la Spagna. Difendiamo sia gli imputati sia le vittime nei procedimenti per truffa e frode, anche online, e parliamo direttamente con il cliente in italiano.

Che cos’è la truffa nel diritto penale spagnolo

La truffa (estafa) è disciplinata dagli articoli 248 e seguenti del Codice penale spagnolo. Si configura quando, con un inganno idoneo, si induce un’altra persona in errore inducendola a compiere un atto di disposizione patrimoniale a proprio danno o a danno di terzi, con l’intento di ottenere un profitto. Gli elementi essenziali sono quattro: inganno idoneo, errore della vittima, atto di disposizione e danno patrimoniale.

Tipi di truffa che trattiamo

• Truffe di investimento e con criptovalute (piattaforme false, schemi Ponzi).
• Truffe online: phishing, negozi fittizi, frodi nei pagamenti e nelle vendite.
• Truffa affettiva (romance scam) e frodi tramite social e messaggistica.
• Truffa immobiliare e frodi nella compravendita e negli acconti.
• Appropriazione indebita e amministrazione infedele, spesso collegate.

Se sei vittima di una truffa

Il tempo è decisivo. Ti aiutiamo a raccogliere e conservare le prove (comunicazioni, bonifici, movimenti), a presentare la denuncia e a esercitare l’azione penale per recuperare, nei limiti delle possibilità giuridiche, le somme sottratte. Nelle frodi con criptovalute i movimenti verso wallet o società intermedie possono essere tracciati, ed è spesso da lì che parte la difesa dei tuoi interessi.

Se sei accusato di truffa

La difesa si costruisce sugli elementi del reato. Analizziamo se l’inganno era davvero idoneo, se esisteva un errore rilevante, se vi era intenzione fraudolenta fin dall’inizio e se il fatto integra piuttosto un inadempimento civile e non un reato. Molte accuse di truffa si risolvono dimostrando che manca uno di questi requisiti.

Pene previste

La truffa base è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, a seconda dell’importo e delle circostanze (art. 249). Nei casi aggravati, ad esempio per l’entità del danno, l’abuso di rapporti personali o quando riguarda beni di prima necessità, la pena è più elevata (art. 250). La difesa mira anche a ridurre la qualificazione e a far valere le attenuanti, come la riparazione del danno.

Domande frequenti

Un inadempimento contrattuale è truffa?

Non sempre. Se manca l’inganno iniziale idoneo, di solito si tratta di una questione civile e non di un reato. È uno degli aspetti chiave della difesa.

Posso recuperare il denaro di una truffa online?

Dipende dal caso, ma agire subito aumenta le possibilità: bloccare movimenti, tracciare i fondi e coordinare l’azione penale e civile.

Assistete anche chi è all’estero?

Sì. Operiamo in tutta la Spagna e assistiamo clienti italiani residenti all’estero, con comunicazione diretta con l’avvocato.

La truffa nel Codice penale spagnolo

La truffa è disciplinata dagli articoli 248 e seguenti del Código Penal spagnolo. Commette truffa chi, con un inganno idoneo a indurre in errore un’altra persona, la determina a compiere un atto di disposizione patrimoniale a proprio o altrui danno, con finalità di lucro. La pena base è la reclusione da sei mesi a tre anni quando l’importo supera i quattrocento euro; al di sotto di tale soglia il fatto è punito come reato lieve.

Le ipotesi aggravate

L’articolo 250 prevede pene da uno a sei anni nei casi più gravi, tra cui la truffa che ricade su beni di prima necessità o su abitazioni, quella di particolare gravità in ragione dell’importo, l’abuso di rapporti personali o di credibilità professionale e la cosiddetta truffa processuale. Quando l’importo eccede i cinquantamila euro o si colpiscono numerose persone la pena si aggrava ulteriormente.

Come impostiamo la difesa

La difesa si concentra spesso sull’assenza di un inganno idoneo, sulla mancanza di dolo o di finalità di lucro, sulla distinzione tra inadempimento civile e illecito penale e sulla reale quantificazione del danno. Valutiamo inoltre la riparazione del danno, che opera come circostanza attenuante e può risultare determinante ai fini della pena e di eventuali accordi di conformidad.

Truffa penale o inadempimento civile

Non ogni promessa non mantenuta è una truffa. L’elemento decisivo è l’inganno idoneo che precede e determina l’atto di disposizione patrimoniale; in sua assenza si tratta, di norma, di un mero inadempimento contrattuale da far valere in sede civile.

La difesa lavora spesso proprio su questo confine, dimostrando l’assenza di dolo iniziale o di artifici, il che può escludere la rilevanza penale del fatto.

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La truffa informatica e con carte

L’articolo 248, comma secondo, del Codice penale punisce la truffa realizzata mediante manipolazioni informatiche che determinano un trasferimento patrimoniale. Rientrano qui il phishing, l’uso fraudolento di carte e le frodi nei pagamenti online.

In questi casi assumono rilievo centrale la prova digitale e l’effettiva attribuzione della condotta a una determinata persona, che esaminiamo con l’ausilio di periti.

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Sequestro dei beni e confisca

Questi procedimenti sono spesso accompagnati da misure sui beni: sequestro di conti e immobili e, in caso di condanna, confisca ai sensi dell’articolo 127 e seguenti, che può estendersi ai beni collegati all’attività illecita.

Interveniamo tempestivamente per contestare misure sproporzionate o non adeguatamente motivate, poiché il blocco dei beni può arrecare un danno rilevante prima ancora di ogni giudizio sulla colpevolezza.

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Come recuperiamo le somme

Quando assistiamo la persona offesa, coordiniamo l’azione penale con la richiesta di risarcimento e con le misure dirette al recupero delle somme, che è di frequente l’obiettivo reale del cliente.

Curiamo la documentazione dei flussi e dei danni, poiché una ricostruzione ordinata rafforza la posizione processuale e le prospettive di recupero.

Hai bisogno di un avvocato penalista per una truffa in Spagna?Contattaci 24 ore su 24: 669 30 21 13. Alicante e tutta la Spagna.