Avvocati penalisti specializzati in casi di alta complessitàMetodologia LIWARD

Legal Intelligence Warfare for Defense

Perché serve un metodo

In un procedimento penale complesso il fascicolo non entra nella testa di nessuno. Venti volumi, cinquantamila e-mail, tre perizie contraddittorie, quattro anni di istruttoria e una dozzina di indagati con interessi diversi. E in giudizio, l’udienza dura cinque giorni.

La maggior parte delle difese fallisce in questi procedimenti non per mancanza di conoscenze giuridiche, ma per mancanza di padronanza delle informazioni. Si arriva al processo conoscendo il diritto ma non il fascicolo. E chi padroneggia il fascicolo vince, anche se il diritto gli è meno favorevole.

Le quattro fasi

1. Padronanza del fascicolo. Prima di decidere qualsiasi cosa si elabora l’intero fascicolo: si indicizza, si incrocia e si trasforma in dati gestibili. Chi ha detto cosa, quando e in contraddizione con cosa. Quale documento sostiene ciascuna affermazione dell’accusa e quale resta senza supporto. Qui intervengono l’analisi forense e il trattamento massivo della prova digitale, che non può essere fatto a mano.

2. Mappa dei rischi processuali. Con il fascicolo padroneggiato si individuano i punti in cui il procedimento può deviare: la prova da impugnare prima che si consolidi, la dichiarazione che non conviene ancora rendere, la perizia da contraddire con un’altra, il termine da non lasciar scadere. Si anticipa la mossa dell’avversario invece di reagire.

3. Controllo dei tempi. In diritto penale il momento conta quanto il contenuto. La stessa argomentazione presentata in istruttoria o in dibattimento produce effetti radicalmente diversi. Una riparazione del danno offerta in tempo cambia la pena; offerta tardi, non vale nulla. LIWARD pianifica quando si fa ciascuna cosa, non solo che cosa si fa.

4. Esecuzione e revisione continua. La mappa si aggiorna con ogni provvedimento. Nessuna strategia sopravvive intatta all’istruttoria, e quella che non si rivede si spezza.

Una squadra, non un avvocato

La seconda differenza è chi fa il lavoro. Nei procedimenti complessi il penalista da solo non basta, per quanto bravo sia.

LIWARD riunisce nella stessa squadra l’ avvocato penalista, che dirige la strategia; il perito informatico forense, che lavora la prova digitale dal primo giorno e non quando è già tardi; l’ analista, che elabora il volume documentale; e, a seconda del caso, il perito contabile o lo specialista di settore.

Questo conta per una ragione pratica: nei reati economici e nel diritto penale tecnologico, la battaglia si combatte sulla prova tecnica. Un avvocato che riceve la perizia già chiusa, senza essere intervenuto su come è stata ottenuta la prova, arriva tardi alla propria difesa.

Dove fa la differenza

• Maxi-inchieste e procedimenti con più indagati, dove la posizione di ciascuno condiziona quella degli altri.
• Reati economici e d’impresa, con migliaia di documenti contabili e finanziari.
• Cause con prove digitali massive: estrazioni di dispositivi, e-mail aziendali, tracce bancarie.
• Indagini interne e difesa della persona giuridica, dove bisogna ricostruire che cosa è successo prima che lo ricostruisca la Procura.
• Impugnazione della prova: perquisizioni, intercettazioni telefoniche, catena di custodia.

In un giudizio direttissimo per alcolemia LIWARD è superfluo. Il suo valore emerge esattamente dove la complessità supera ciò che una persona può sostenere da sola.

Domande frequenti

È un nome commerciale per ciò che fa qualsiasi studio? No, e la differenza è verificabile: chieda a qualsiasi studio chi elabora la prova digitale del suo caso, quando interviene il perito e se esiste una mappa dei rischi scritta. La maggior parte lavora con il fascicolo cartaceo e con il criterio dell’avvocato. Funziona nei casi semplici e fallisce in quelli complessi.

Rende la difesa più costosa? Richiede più risorse e quindi costa più di una difesa convenzionale. Ha senso quando la posta in gioco lo giustifica: pene elevate, patrimonio a rischio, sopravvivenza di un’impresa. Se il suo caso non lo richiede, glielo diremo.

Serve anche per l’accusa? Sì. La stessa metodologia si applica quando agiamo come parte civile, ed è nei reati economici che si nota di più: trovare il denaro richiede lo stesso lavoro di analisi.

Posso usarlo se ho già un avvocato? Sì, mediante un parere di seconda opinione, senza interferire nella direzione tecnica del suo avvocato.