Отмывание денежных средств · Аликанте · Мадрид · вся Испания
Здесь не просто ведут дела: здесь управляют последствиями.
Длительные имущественные расследования, международные поручения о правовой помощи, блокировка счетов и конфискация. Отмывание — то преступление, где обвинение строится на косвенных доказательствах и где ранняя техническая защита решает исход дела.
Кратко. Защита по делам об отмывании денежных средств в Испании: ст. 301 УК, блокировка счетов, конфискация, криптоактивы. Офисы в Мадриде и Аликанте, 24/7.
Почему это другой подход
Все дела об отмывании денежных средств требуют одного: полной реконструкции имущественного положения. Обвинение почти никогда не располагает прямыми доказательствами: оно опирается на косвенные — необъяснимый прирост имущества, расчёты наличными, корпоративные структуры, связь с преступной деятельностью. Эту косвенную конструкцию можно разрушить, доказав законное происхождение средств и опровергнув каждый вывод обвинения. Поэтому мы объединяем в одной команде адвокатов по уголовным делам, финансово-бухгалтерский анализ и судебную экспертизу: восстанавливаем реальную прослеживаемость имущества до того, как её определит за вас процесс.
Что мы защищаем
Защита и частное обвинение по всем формам, предусмотренным ст. 301 и последующими Уголовного кодекса Испании.
Приобретение, конверсия, передача или сокрытие имущества при осведомлённости о его происхождении от предшествующей преступной деятельности.
Совершение по грубой неосторожности: именно по этой статье привлекают «денежных мулов», подставных лиц и специалистов, проигнорировавших тревожные признаки.
Отмывание доходов от собственного преступления. Наказуемо самостоятельно с реформы 2010 года, с ограничениями, установленными Верховным судом Испании.
Имущество, происходящее от наркоторговли, коррупции или градостроительных преступлений: наказание назначается в верхней половине санкции.
Участие в организациях, специализирующихся на отмывании, с особым отягчением для руководителей и управляющих.
Цепочки кошельков, миксеры и биржи без верификации клиентов (KYC). Ончейн-экспертиза для подтверждения — или опровержения — маршрута денег.
Защита от расширенной конфискации имущества и имущественных обеспечительных мер: блокировок, арестов и судебного управления.
Приобретение или использование результатов имущественного преступления, совершённого другим лицом, из корыстных побуждений.
Привлечение юридического лица, использованного для отмывания. Эффективная программа предотвращения (AML/комплаенс) действует как обстоятельство, освобождающее от ответственности.
Рамки наказания
Быстрый ориентир по применимым санкциям. Конкретное наказание зависит от суммы, отягчающих обстоятельств и стадии процесса.
| Преступление | Норма | Рамки наказания | Ключевой отягчающий фактор |
|---|---|---|---|
| Умышленное отмываниеОсновной состав | 301.1 | 6 месяцев – 6 лет | Штраф от однократной до трёхкратной стоимости |
| Отмывание по неосторожности | 301.3 | 6 месяцев – 2 года | Грубая неосторожность обязанного лица |
| Квалифицированное отмывание | 301.1 II | Верхняя половина санкции | Происхождение от наркоторговли или коррупции |
| Организация по отмыванию | 302 | Верхняя половина санкции + | Статус руководителя или управляющего |
| Приобретение преступно добытого имущества | 298 | 6 месяцев – 2 года | Корыстная цель · систематичность |
| Налоговое преступление (предикатное) | 305 | 1 – 5 лет | Недоимка > 120.000 € |
| Преступная группа | 570 ter | 6 месяцев – 2 года | Устойчивая структура |
| Юридическое лицо | 31 bis | Штраф · приостановление · ликвидация | Отсутствие модели предупреждения нарушений |
Ориентировочные рамки наказаний согласно действующему Уголовному кодексу Испании. Они не являются юридической консультацией: квалификация деяния и наказание требуют индивидуального анализа дела.
Наше отличие
Доказательства по делу об отмывании по определению носят имущественный и косвенный характер: банковские операции, корпоративные структуры, расчёты наличными, криптоактивы. Защита, не владеющая этим финансовым пластом, приходит слишком поздно. Поэтому мы применяем LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, нашу собственную методологию, объединяющую юридическую разведку, аналитику судебной практики, финансово-бухгалтерский анализ и электронную криминалистику в единую процессуальную стратегию. Именно это отличает нас от обычной уголовной защиты.
Картирование процесса, анализ судебной практики и раннее выявление уязвимостей доказательственной базы.
Реконструкция денежных потоков и экспертиза документов, на которых держится — или рушится — обвинение.
Цепь сохранности, допустимость электронных доказательств и прослеживаемость криптоактивов с экспертной точностью.
Точное решение на каждой стадии — от первого допроса до кассации, основанное на анализе рисков.
Как мы работаем
Немедленная помощь 24/7, подготовка к даче показаний и контроль мер пресечения с первого процессуального действия.
Изучение материалов дела, финансовая и цифровая экспертиза, формирование теории защиты.
Построение защиты или обвинения, заявление ходатайств о доказательствах и представление экспертных заключений.
Защита в судебном заседании и, при необходимости, апелляция, кассация и жалоба amparo.
Кого мы представляем
Юридические лица, расследуемые как инструмент отмывания: защита компании и ревизия программы AML.
Руководители, специалисты и лица, обязанные информировать SEPBLAC (служба финансовой разведки Испании), попавшие под подозрение из-за операций своих клиентов или своей организации.
Лица под следствием по крупным имущественным делам: восстановление законного происхождения средств уже на стадии предварительного следствия.
Потерпевшие от схем отмывания: поиск активов, обеспечительные меры и возврат имущества.
Углубиться
Частые вопросы
Société de Conseil Juridique et Expert
Ранний разговор способен изменить ход всего дела. Поговорим до того, как процесс решит за вас.
Это типичная схема «банковского мула». В зависимости от осведомлённости и обстоятельств деяние может быть ненаказуемым, неосторожным (ст. 301.3 УК) или умышленным: разница измеряется годами лишения свободы и решается на стадии предварительного следствия.
Предварительный приговор за предикатное преступление не требуется, однако обвинение должно подтвердить преступное происхождение убедительной совокупностью косвенных доказательств. Эти стандарты мы разбираем в руководстве по косвенным доказательствам.
Имущество, в котором воплощены незаконные доходы, может быть конфисковано даже будучи оформленным на третьих лиц; имущественную стратегию нужно выстраивать с первого дня, противодействуя несоразмерным блокировкам и арестам.
Конфискация и имуществоПреступная организацияТехнологическое расследование
Из полного комментария к Уголовному кодексу Испании и руководства по Уголовно-процессуальному кодексу (LECrim) нашего бюро.
Подробно рассмотрено в книге «Невидимое преступление» (El delito invisible)
Отслеживание криптоактивов и отмывание разбираются в главе 4 (криптоактивы и киберпреступность) книги нашего управляющего партнёра, с делами, ставшими прецедентными.
О книге и покупка →
Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.
Copyright © 2026 Société de Conseil Juridique et Expert S.L.