| Неотложная ситуация и задержаниеДо первого допроса | Помещения Национальной полиции или Гражданской гвардии судебного округа с последующим доставлением в суд | Предварительная конфиденциальная беседа, изучение полицейского протокола, решение о даче показаний или о молчании, контроль проведения проб на алкоголь или наркотики и цепочки хранения доказательств, а также немедленное требование переводчика и консульского уведомления | Импровизированные показания без знания материалов протокола, ненадлежащим образом проведённые опознания и согласия на обыск, которые впоследствии уже невозможно оспорить |
| Дежурная службаПередача в распоряжение суда и меры пресечения | Секция предварительного следствия Трибунала инстанции судебного округа Дении, действующая в режиме дежурства | Возражение против предварительного заключения, предложение менее строгих мер с подтверждением укоренённости и места жительства, ходатайство о неотложных следственных действиях и оценка того, действительно ли согласие с обвинением снижает наказание или лишь ускоряет осуждение | Соглашения, подписанные от усталости или в спешке, и меры пресечения, принятые без подтверждения укоренённости клиента |
| Предварительное следствиеЗдесь дело выстраивается или разрушается | Секция предварительного следствия Трибунала инстанции судебного округа Дении | Вступление в дело, полный доступ к материалам, заявление ходатайств о медицинских, технических и бухгалтерских экспертизах, о свидетелях, геолокации, извлечении данных с устройств и о признании недействительными действий, проведённых без соблюдения гарантий | То, что полицейский протокол в итоге начинает работать как доказательство и что истекают сроки для заявления оправдательных ходатайств |
| Промежуточная стадияПрекращение дела или назначение судебного разбирательства | Секция предварительного следствия с направлением дела в орган, который должен рассматривать его по существу | Ходатайство об окончательном или временном прекращении дела, возражение против назначения судебного разбирательства, техническая проверка предварительной квалификации обвинения и предварительные процессуальные возражения | Прийти в суд с раздутым обвинением, которое никто раньше не оспорил и по которому уже нельзя вести переговоры |
| Судебное разбирательствоЕдинственная действительно публичная стадия | Уголовная секция Трибунала инстанции — по менее тяжким наказаниям, и Провинциальный суд Аликанте — по наиболее тяжким преступлениям и по делам суда присяжных | Стратегия допроса, оспаривание экспертов обвинения, собственные оправдательные доказательства, контроль за работой переводчика и за действительным пониманием со стороны клиента, а также заключительная речь, ориентированная на конкретное наказание | То, что клиент отвечает на вопросы, которых он не понял, и что экспертиза обвинения попадает в приговор, не будучи оспоренной |
| ОбжалованиеУ второго шанса есть срок | Провинциальный суд Аликанте в апелляционном порядке; Палата по гражданским и уголовным делам Высшего суда Валенсийского сообщества, когда приговор по первой инстанции выносит Провинциальный суд; Верховный суд в кассационном порядке | Выявление ошибок в оценке доказательств, нарушения презумпции невиновности, недостатков мотивировки наказания и процессуальных нарушений, с жалобой, составленной на основе протокола и видеозаписи заседания | Пропустить срок заявления или подачи жалобы и закрепить приговор, который технически подлежал обжалованию |
| ИсполнениеКогда приговор уже вступил в силу | Суд, вынесший приговор, а по пенитенциарным вопросам — Суд по надзору за исполнением наказаний | Отсрочка исполнения лишения свободы, замена наказания, рассрочка и отсрочка уплаты штрафа, исчисление срока наказания, отпуска, определение режима отбывания и, в случае иностранцев, анализ высылки как замены наказания по статье 89 Уголовного кодекса | Помещение в места лишения свободы, которого можно было избежать, если бы отсрочка была запрошена в срок или было подтверждено возмещение гражданского ущерба |
| Юридическое лицоКогда расследование ведётся в отношении компании | Тот же орган, который расследует и рассматривает деяние физического лица, при этом компания расследуется самостоятельно | Отдельная защита компании, назначение специального представителя для участия в производстве, проверка и доказывание реальной эффективности программы комплаенса и переговоры о смягчающих обстоятельствах статей 31 bis и 31 quater | То, что компанию защищает тот же адвокат, что и управляющего, когда их интересы уже разошлись, и то, что существующая на бумаге программа комплаенса так и не будет доказана |
