Экономическое уголовное право · Аликанте · Мадрид · вся Испания
Здесь не просто ведут дела: здесь управляют последствиями.
Мошенничество, злоупотребление при управлении чужим имуществом, отмывание денежных средств, налоговые преступления и уголовная ответственность компании. Когда риск одновременно имущественный, уголовный и репутационный, стратегия решается в первые часы, а не в суде.
Кратко. Защита по экономическим и корпоративным делам в Испании: мошенничество, злоупотребление при управлении, налоги, отмывание, ответственность компаний.
Почему это другой подход
Все уголовные дела экономического и корпоративного характера объединяет одно — техническая сложность. Обилие финансовой и корпоративной документации, множество фигурантов и решающее значение экспертных и бухгалтерских доказательств, которое редко встречается в других категориях дел.
В таких делах каждое процессуальное решение прямо влияет на уголовную ответственность физических и юридических лиц. Неверная стратегия на стадии предварительного следствия — или преждевременные показания — способны необратимо повлиять на результат.
Поэтому мы работаем комплексно: детально анализируем дело с самых ранних стадий, реально понимаем корпоративную среду и просчитываем процесс на шаг вперёд. Мы не импровизируем защиту, а выстраиваем её исходя из конкретного производства и экономического контекста.
Что мы защищаем
Защита и частное обвинение по наиболее значимым составам экономического уголовного права с точной привязкой к Уголовному кодексу Испании.
Достаточный обман, заблуждение потерпевшего, распорядительное действие и имущественный ущерб. Включая процессуальное и компьютерное мошенничество и сложные финансовые схемы.
Лицо, наделённое полномочиями управлять чужим имуществом, превышает их и причиняет ущерб. Ядро корпоративных и управленческих конфликтов.
Присвоение денег, ценностей или имущества, полученных на хранение, по поручению или в управление с обязанностью их передать или вернуть.
Уклонение от уплаты налогов при сумме недоимки свыше 120.000 €. Квалифицированный состав (ст. 305 bis) применяется начиная с 600.000 €.
Приобретение, конверсия или передача имущества, происходящего от преступной деятельности. Структурированные и длительные расследования.
Искажение отчётности, злоупотребительные решения, создание фиктивного большинства и действия во вред участникам или третьим лицам.
Сокрытие имущества от кредиторов и действия по утаиванию или отчуждению имущества во вред кредиторам, в том числе в рамках процедуры банкротства.
Привлечение компании к уголовной ответственности. Наличие эффективной модели предупреждения нарушений может освобождать от ответственности или смягчать её.
Коммерческий подкуп, неправомерные платежи и недобросовестные действия в предпринимательской среде и при заключении договоров.
Рамки наказания
Быстрый ориентир по применимым санкциям. Конкретное наказание зависит от суммы, отягчающих обстоятельств и стадии процесса.
| Преступление | Норма | Рамки наказания | Ключевой отягчающий фактор |
|---|---|---|---|
| МошенничествоОсновной и квалифицированный составы | 248–251 | 6 месяцев – 6 лет | Сумма, злоупотребление доверием, множество потерпевших |
| Злоупотребление при управлении чужим имуществом | 252 | 6 месяцев – 6 лет | Особая тяжесть ущерба |
| Присвоение вверенного имущества | 253 | 6 месяцев – 6 лет | Сумма и характер имущества |
| Налоговое преступление | 305 / 305 bis | 1 – 6 лет + штраф | Недоимка > 600.000 € · организованная структура |
| Отмывание денежных средств | 301 | 6 месяцев – 6 лет + штраф | Происхождение от наркоторговли или коррупции |
| Преступления в сфере корпоративного управления | 290–297 | 1 – 3 года + штраф | Тяжкий имущественный ущерб |
| Неплатёжеспособность / сокрытие имущества от кредиторов | 257–259 | 1 – 4 года + штраф | Идущая процедура банкротства |
| Юридическое лицо | 31 bis | Штраф · приостановление · ликвидация | Отсутствие модели предупреждения нарушений |
Ориентировочные рамки наказаний согласно действующему Уголовному кодексу Испании. Они не являются юридической консультацией: квалификация деяния и наказание требуют индивидуального анализа дела.
Наше отличие
Доказательства по экономическому делу всё чаще носят цифровой и финансовый характер: прослеживаемость средств, бухгалтерская документация, электронная переписка, криптоактивы. Защита, игнорирующая этот технический пласт, приходит слишком поздно.
Поэтому мы применяем LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, нашу собственную методологию, объединяющую юридическую разведку, аналитику судебной практики, финансово-бухгалтерский анализ и электронную криминалистику в единую процессуальную стратегию. Именно это отличает нас от обычной уголовной защиты.
Картирование процесса, анализ судебной практики и раннее выявление уязвимостей доказательственной базы.
Реконструкция денежных потоков и экспертиза документов, на которых держится — или рушится — обвинение.
Цепь сохранности, допустимость электронных доказательств и прослеживаемость криптоактивов с экспертной точностью.
Точное решение на каждой стадии — от первого допроса до кассации, основанное на анализе рисков.
Как мы работаем
Немедленная помощь 24/7, подготовка к даче показаний и контроль мер пресечения с первого процессуального действия.
Изучение материалов дела, финансовая и цифровая экспертиза, формирование теории защиты.
Построение защиты или обвинения, заявление ходатайств о доказательствах и представление экспертных заключений.
Защита в судебном заседании и, при необходимости, апелляция, кассация и жалоба amparo.
Кого мы представляем
Юридические лица под следствием или потерпевшие: управление корпоративными уголовными рисками, модели предупреждения нарушений и защита компании.
Личная ответственность за управленческие решения: злоупотребление при управлении, корпоративные, налоговые и банкротные преступления.
Техническая защита начиная со стадии предварительного следствия, с особым вниманием к критическому моменту первых показаний.
Определение размера ущерба, возврат имущества и последовательное поддержание обвинения.
Углубиться
Société de Conseil Juridique et Expert
Ранний разговор способен изменить ход всего дела. Поговорим до того, как процесс решит за вас.
Ключ — обман или злоупотребление: сама по себе неуплата долга не преступление; обман ради получения денег или вывод имущества, чтобы не платить, преступлением быть может. Эта граница обсуждается в каждом деле отдельно и составляет сердцевину многих защит.
Да. Уголовная ответственность юридического лица (ст. 31 bis УК) автономна: при эффективной программе комплаенса и активном сотрудничестве компания может быть освобождена от ответственности или получить смягчение, даже если физическое лицо осуждено.
Такие расследования часто признаются сложными: от 2 до 5 лет до суда — не редкость. Смягчающее обстоятельство «необоснованные задержки процесса» и работа со сроками входят в стратегию защиты.
Не подписывайте и не давайте показаний без помощи специализированного адвоката: всё представленное в административной процедуре предопределит уголовный процесс. Это момент, когда следует оценить возможность добровольного исправления и подготовить документальную защиту.
В экономическом уголовном праве самый частый состав и главный риск для управленца — это злоупотребление при управлении чужим имуществом: здесь не требуется что-либо присваивать, достаточно превысить полномочия и причинить ущерб.
Для компаний: внутреннее мошенничество сотрудника, коммерческая тайна, внутренние расследования и обыск в помещениях компании.
Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.
Copyright © 2026 Société de Conseil Juridique et Expert S.L.