Kurz gefasst. Betrug mit Kryptowährungen: On-Chain-Nachverfolgung, Sperrung von Guthaben bei Exchanges und spezialisierte Strafverteidigung. Eigene Blockchain-Forensik. Spanienweit.
Krypto-Betrug · Alicante · Madrid · Spanienweit
Hier werden nicht Verfahren verteidigt, sondern Folgen gesteuert.
Gefälschte Anlageplattformen, Schneeballsysteme, Pig Butchering, Rug Pulls und Wallet-Diebstahl. Kryptowerte sind nicht anonym, sondern nachverfolgbar. Mit forensischer Blockchain-Analyse lassen sich die Guthaben bis zu einer Exchange verfolgen und dort sperren.
Warum dieser Bereich anders ist
Betrugstaten mit Kryptowerten stellen stets dieselbe Anforderung: technische Beherrschung der Blockchain-Technologie. Wallets, Exchanges, Mixer, Stablecoins und Smart Contracts bilden den Weg des Geldes. Wer eine On-Chain-Transaktion nicht lesen kann, vermag weder tragfähig anzuklagen noch zu verteidigen. Die forensische Nachverfolgung erlaubt es, die Austrittspunkte in Fiatgeld zu bestimmen — die Exchanges mit KYC-Verfahren — und deren gerichtliche Sperrung zu begründen. Deshalb vereinen wir Strafverteidiger und auf Kryptowerte spezialisierte Sachverständige in einem Team, mit eigenem forensischem Labor und Werkzeugen zur Blockchain-Analyse.
Was wir bearbeiten
Verteidigung und Nebenklage bei den häufigsten Formen des Krypto-Betrugs, mit ihrer genauen Verankerung im spanischen Strafgesetzbuch.
Websites und Apps, die nicht bestehende Renditen auf Kryptowährungen vortäuschen und die Auszahlung der Guthaben verhindern: das in Spanien am häufigsten angezeigte Schema.
Verbindung von Liebesbetrug und Krypto-Anlage: langfristiger Vertrauensaufbau, der in stetig steigende Einzahlungen auf gefälschte Plattformen mündet.
Krypto-Projekte, Token und NFT, die zur Einwerbung von Kapital aufgelegt werden und mit den Geldern der Anleger verschwinden.
Verfälschung wirtschaftlich-finanzieller Angaben bei der Einwerbung von Anlegern; anwendbar auf betrügerische ICO und Token-Emissionen.
Einsatz von Mixern, Wallet-Ketten und Exchanges ohne KYC, um die deliktische Herkunft der Mittel zu verschleiern. Wir verteidigen auch zu Unrecht belastete Nutzer.
Unbefugter Zugriff auf Konten und Wallets durch SIM-Duplikate, Phishing von Schlüsseln oder Schadsoftware, mit anschließender Leerung der Bestände.
Gefälschte Websites und Support-Kanäle, die legitime Plattformen nachahmen, um Zugangsdaten abzugreifen und Kryptowerte zu entwenden.
Auf Dauer angelegte Strukturen zur massenhaften Anwerbung von Geschädigten: Callcenter, Vermittler und Netze von Finanzagenten.
Inanspruchnahme juristischer Personen, die in Krypto-Schemata verwickelt sind, sowie Verteidigung von Unternehmen der Branche in Strafverfahren.
Strafrahmen
Schnelle Übersicht des anwendbaren Strafrahmens. Die konkrete Strafe hängt von der Schadenshöhe, den Erschwerungsgründen und dem Verfahrensstand ab.
| Straftat | Vorschrift | Strafrahmen | Wesentlicher Erschwerungsgrund |
|---|---|---|---|
| Betrug (Grundtatbestand)Art. 249 | 249 | 6 Monate – 3 Jahre | Schaden über 400 € |
| Betrug in besonders schwerem Fall | 250 | 1 – 6 Jahre | Besondere Schwere · mehrere Geschädigte |
| Anlegerbetrug | 282 bis | 1 – 4 Jahre | Schaden von erheblichem Gewicht |
| Geldwäsche | 301 | 6 Monate – 6 Jahre | Organisation · Gewerbsmäßigkeit |
| Unbefugter Zugriff (SIM-Swap) | 197 bis | 6 Monate – 2 Jahre | Begehung innerhalb einer Organisation |
| Anmaßung des Personenstands | 401 | 6 Monate – 3 Jahre | Damit verbundener Vermögensschaden |
| Kriminelle Gruppierung | 570 ter | 6 Monate – 2 Jahre | Auf Dauer angelegte Betrugsstruktur |
| Juristische Person | 31 bis | Geldstrafe · Tätigkeitsverbot · Auflösung | Fehlendes Präventionsmodell |
Orientierende Strafrahmen nach dem geltenden spanischen Strafgesetzbuch. Sie stellen keine Rechtsberatung dar; die tatbestandliche Einordnung und die Strafe erfordern eine Einzelfallprüfung des Verfahrens.
Unser Unterschied
Der Beweis in einem Betrugsverfahren mit Kryptowährungen ist begriffsnotwendig On-Chain- und digitaler Beweis: Blockchain-Transaktionen, Wallets, Aufzeichnungen der Exchanges, Kommunikation und Endgeräte. Wer diese technische Ebene ausblendet, kommt zu spät. Deshalb wenden wir LIWARD an — Legal Intelligence Warfare for Defense —, unsere eigene Methodik, die Rechtsintelligenz, Rechtsprechungsanalyse, finanziell-buchhalterische Auswertung und E-Forensik zu einer einzigen Verfahrensstrategie verbindet. Das unterscheidet uns von der herkömmlichen Strafverteidigung.
Kartierung des Verfahrens, Rechtsprechungsanalyse und frühzeitiges Erkennen von Schwachstellen der Beweisführung.
Rekonstruktion der Zahlungsströme und sachverständige Prüfung der Unterlagen, die die Anklage tragen — oder entkräften.
Beweiskette, Verwertbarkeit elektronischer Beweismittel und Nachverfolgung von Kryptowerten nach sachverständigen Maßstäben.
Präzise Entscheidung in jeder Phase, von der ersten Vernehmung bis zur Revision, gestützt auf die Risikoanalyse.
Wie wir vorgehen
Sofortiger Beistand rund um die Uhr, Vorbereitung der Aussage und Kontrolle der Sicherungsmaßnahmen ab der ersten Handlung.
Auswertung der Akte, finanzielle und digitale Begutachtung sowie Bestimmung der Falltheorie.
Aufbau der Verteidigung oder der Anklage, Beweisanträge und Ausgestaltung des Sachverständigenbeweises.
Verteidigung in der Hauptverhandlung und gegebenenfalls Berufung, Revision und Verfassungsbeschwerde.
Wen wir vertreten
Unternehmen und Fonds, die von Krypto-Betrug betroffen sind oder wegen ihrer Tätigkeit mit Kryptowerten Ermittlungen ausgesetzt sind: spezialisierte Verteidigung und Nebenklage.
Führungskräfte und Initiatoren von Krypto-Projekten, gegen die strafrechtlich vorgegangen wird: technische Verteidigung gegen Vorwürfe des Betrugs oder der Geldwäsche.
Personen, gegen die wegen Geschäften mit Kryptowerten ermittelt wird: Nachweis der rechtmäßigen Herkunft der Mittel und Verteidigung gegen den Geldwäschevorwurf.
Geschädigte von Krypto-Betrug: On-Chain-Nachverfolgung, Sperrung der Guthaben bei Exchanges und Wahrnehmung der Nebenklage.
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Häufige Fragen
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