Кратко. Пострадали от фишинга, поддельной инвестиционной платформы или онлайн-мошенничества? Мы немедленно действуем для блокировки средств и поддержания обвинения. Защита обвиняемых.
Онлайн-мошенничество · Аликанте · Мадрид · Вся Испания
Здесь не защищают дела: здесь контролируют последствия.
Банковский фишинг, поддельные инвестиционные платформы, мошенничество от имени руководителя (CEO fraud), романтические аферы и мошеннические сделки купли-продажи. Независимо от того, являетесь ли вы потерпевшим или подозреваемым, первые часы определяют отслеживаемость денег и перспективы дела.
Почему это иначе
Все виды мошенничества через интернет требуют одного и того же: скорости и владения цифровыми доказательствами. Деньги за минуты перемещаются между транзитными счетами, платёжными шлюзами и криптоактивами, а доказательства (переписка, электронная почта, банковские записи, IP-адреса) недолговечны. Чтобы установить виновного и заблокировать средства, нужно действовать немедленно и технически безупречно. Поэтому мы объединяем адвокатов по уголовным делам и компьютерных криминалистов в одной команде с собственной экспертной лабораторией: закрепляем доказательства, отслеживаем средства и ведём обвинение или защиту на прочной доказательственной основе.
Что мы защищаем
Защита и представительство потерпевших по самым распространённым видам онлайн-мошенничества с точной привязкой к Уголовному кодексу.
Компьютерная манипуляция или аналогичная уловка для несанкционированного перевода имущественных активов в ущерб другому лицу.
Выдача себя за банк по электронной почте, SMS или телефону для получения учётных данных и опустошения счетов. Включает ответственность банка за сбои безопасности.
Выдача себя за руководителей или поставщиков для перенаправления корпоративных переводов. Затрагивает компании любого размера.
Нелегальные финансовые фирмы, фальшивые онлайн-брокеры и пирамиды с массовым привлечением инвесторов.
Завоевание доверия через имитацию отношений в соцсетях и приложениях для получения регулярных денежных переводов.
Фиктивные продажи на площадках подержанных товаров, поддельная аренда жилья для отпуска и несуществующие интернет-магазины.
Предоставление счетов для получения и перевода средств мошеннического происхождения. Мы защищаем тех, кого вовлекли без ведома о преступном происхождении денег.
Использование чужой личности для заключения договоров, открытия счетов или совершения мошенничества от имени потерпевшего.
Привлечение юридического лица, вовлечённого в схемы онлайн-мошенничества, и защита компании, пострадавшей от внутреннего мошенничества.
Санкции
Краткий справочник по применимым санкциям. Конкретное наказание зависит от суммы, отягчающих обстоятельств и стадии процесса.
| Преступление | Статья | Санкция | Ключевой отягчающий фактор |
|---|---|---|---|
| Мошенничество (основной состав)Ст. 249 | 249 | 6 месяцев – 3 года | Сумма свыше 400 € |
| Мошенничество при отягчающих обстоятельствах | 250 | 1 – 6 лет | Особая тяжесть, множество потерпевших, жильё |
| Компьютерное мошенничество | 249.1.a | 6 месяцев – 3 года | Наличие отягчающих обстоятельств ст. 250 |
| Отмывание (дропы) | 301 | 6 месяцев – 6 лет | Систематичность · организация |
| Присвоение чужой личности | 401 | 6 месяцев – 3 года | Сопутствующий экономический ущерб |
| Подделка документов | 392 | 6 месяцев – 3 года | Использование поддельных официальных документов |
| Преступная группа | 570 ter | 6 месяцев – 2 года | Устойчивая структура онлайн-мошенничества |
| Юридическое лицо | 31 bis | Штраф · приостановление · ликвидация | Отсутствие модели предотвращения |
Ориентировочные санкции по действующему Уголовному кодексу. Не являются юридической консультацией; квалификация и наказание требуют индивидуального анализа дела.
Наше отличие
Доказательства при интернет-мошенничестве по определению являются цифровыми и финансовыми: отслеживание переводов, банковские записи, IP-адреса, переписка и криптоактивы. Сторона, игнорирующая этот технический уровень, опаздывает. Поэтому мы применяем LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense, нашу собственную методологию, объединяющую юридическую разведку, анализ судебной практики, финансово-бухгалтерский анализ и цифровую криминалистику в единую процессуальную стратегию. Именно это отличает нас от обычной уголовной защиты.
Картирование процесса, анализ судебной практики и раннее выявление доказательственных уязвимостей.
Реконструкция финансовых потоков и экспертиза документов, которые подтверждают или опровергают обвинение.
Цепочка хранения, действительность электронных доказательств и отслеживание криптоактивов с экспертной строгостью.
Точное решение на каждой стадии, от первого допроса до кассации, на основе анализа рисков.
Как мы действуем
Немедленная помощь 24/7, подготовка показаний и контроль мер пресечения с первого действия.
Изучение материалов дела, финансовая и цифровая экспертиза и определение теории дела.
Построение защиты или обвинения, заявление доказательств и организация экспертных доказательств.
Защита в судебном заседании и, при необходимости, апелляция, кассация и конституционная жалоба.
Кого мы представляем
Компании, пострадавшие от CEO fraud, BEC или внутреннего мошенничества: немедленный ответ, блокировка средств и поддержание обвинения.
Руководители и финансовые директора, затронутые мошенническими переводами: управление рисками и внутренней ответственностью.
Лица, вовлечённые как дропы или указанные в мошеннических схемах: техническая защита, основанная на незнании незаконного происхождения средств.
Потерпевшие от онлайн-мошенничества: отмена переводов, претензии к банку и представительство обвинения для возврата денег.
Подробнее
Часто задаваемые вопросы
Société de Conseil Juridique et Expert
Ранний разговор может изменить ход всего дела. Давайте поговорим до того, как процесс решит за вас.
Действующий текст в консолидированной редакции Официального государственного вестника (BOE), с элементами состава и применимыми линиями защиты.
Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.
Copyright © 2026 Société de Conseil Juridique et Expert S.L.