In breve. Avvocati con esperienza reale davanti all’Audiencia Nacional: maxi-inchieste economiche, narcotraffico organizzato, estradizioni e MAE. Difesa specializzata.
Audiencia Nacional · Maxi-inchieste · Tutta la Spagna
Qui non si difendono cause: si controllano le conseguenze.
Maxi-inchieste economiche, narcotraffico organizzato, riciclaggio di organizzazioni, estradizioni e MAE. L’Audiencia Nacional è una giurisdizione singolare: fascicoli enormi, accuse rafforzate e regole proprie che esigono esperienza reale davanti ai suoi tribunali.
Perché è diverso
I procedimenti davanti all’Audiencia Nacional condividono la stessa esigenza: capacità di condurre maxi-inchieste. Fascicoli di decine di volumi, centinaia di indagati, accuse sostenute dalla Procura anticorruzione o antidroga, commissioni rogatorie e prove tecnologiche massive. Gestire questo volume senza perdere il controllo della teoria del caso è ciò che distingue la difesa specializzata. Siamo intervenuti davanti ai suoi Juzgados Centrales e alla sua Sala Penale in alcune delle maxi-inchieste più rilevanti degli ultimi anni. Questa esperienza, unita alla nostra metodologia di intelligence giuridica e analisi forense, è la base di ogni difesa che assumiamo in questa sede.
Che cosa difendiamo
Interveniamo nelle materie attribuite ai Juzgados Centrales e alla Sala Penale dall’art. 65 LOPJ.
Frodi di grave ripercussione con pluralità di danneggiati in diverse province: le grandi cause economiche del Paese.
Traffico di stupefacenti commesso da bande od organizzazioni con effetti in più circoscrizioni: operazioni di polizia su larga scala.
Riciclaggio di capitali connesso alla criminalità organizzata: strutture societarie, patrimoni internazionali e confische allargate.
Falsificazione di moneta e valori bollati da parte di organizzazioni di ambito nazionale o internazionale.
Difesa della persona richiesta nel procedimento di estradizione: fase giudiziaria davanti ai Juzgados Centrales e alla Sala Penale.
Mandato d’arresto europeo: termini perentori, motivi di rifiuto tassativi e difesa tecnica urgente.
Secondo grado contro le sentenze della Sala Penale: revisione piena di fatto e di diritto.
Preparazione del ricorso per cassazione contro le decisioni dell’Audiencia Nacional: tecnica cassazionale rigorosa.
Difesa di imprese imputate in procedimenti dell’Audiencia Nacional: strategia congiunta ente-dirigenti.
Quadro sanzionatorio
Riferimento rapido a organi e materie. La strategia concreta dipende dalla fase processuale e dall’organo competente.
| Materia | Base legale | Organo | Particolarità |
|---|---|---|---|
| Reati economiciFrodi di grave ripercussione | 65.1.c LOPJ | JCI + Sala Penale | Pluralità di danneggiati in più province |
| Narcotraffico organizzato | 65.1.d LOPJ | JCI + Sala Penale | Bande od organizzazioni sovraterritoriali |
| Riciclaggio organizzato | 65.1.d LOPJ | JCI + Sala Penale | Connessione con la criminalità organizzata |
| Falsificazione di moneta | 65.1.b LOPJ | Sala Penale | Organizzazioni internazionali |
| Estradizione passiva | LEP 4/1985 | JCI + Plenum | Fase giudiziaria e delle impugnazioni |
| MAE · mandato d’arresto europeo | Legge 23/2014 | JCI | Termini perentori di consegna |
| Secondo grado | 64 bis LOPJ | Sezione d’appello | Revisione piena della condanna |
| Persona giuridica | 31 bis | Multa · sospensione · scioglimento | Assenza di modello di prevenzione |
Schema orientativo secondo la LOPJ vigente. La competenza concreta esige un’analisi individuale del procedimento.
Il nostro elemento distintivo
La prova in una maxi-inchiesta è massiva, tecnologica e peritale: intercettazioni telefoniche, commissioni rogatorie, analisi patrimoniali, terabyte di documentazione. Padroneggiare questo volume esige metodo. Per questo applichiamo LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense, la nostra metodologia propria che integra intelligence giuridica, analisi giurisprudenziale, analisi finanziario-contabile ed e-forensic in un’unica strategia processuale. È ciò che ci distingue dalla difesa penale convenzionale.
Mappatura del procedimento, analisi giurisprudenziale e individuazione precoce delle vulnerabilità probatorie.
Ricostruzione dei flussi economici e perizia della documentazione che sostiene, o smonta, l’accusa.
Catena di custodia, validità della prova elettronica e tracciabilità dei criptoattivi con rigore peritale.
Decisione precisa in ogni fase, dal primo interrogatorio alla cassazione, sostenuta dall’analisi del rischio.
Come interveniamo
Assistenza immediata 24/7, preparazione della dichiarazione e controllo delle misure cautelari fin dal primo atto.
Studio del fascicolo, perizia finanziaria e digitale e individuazione della teoria del caso.
Progettazione della difesa o dell’accusa, richieste istruttorie e articolazione della prova peritale.
Difesa in dibattimento e, se del caso, appello, cassazione e ricorso di amparo.
Chi rappresentiamo
Imprese imputate o coinvolte in maxi-inchieste: difesa dell’ente, gestione del rischio reputazionale e delle misure cautelari.
Dirigenti e amministratori indagati in cause dell’Audiencia Nacional: difesa individuale coordinata con la strategia globale.
Indagati in istruttorie complesse: controllo dell’imputazione fin dalla prima dichiarazione davanti ai Juzgados Centrales.
Danneggiati in frodi massive: parte civile organizzata e recupero effettivo in procedimenti con migliaia di coinvolti.
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Domande frequenti
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Una conversazione tempestiva può cambiare il corso dell’intera causa. Parliamone prima che il procedimento decida per lei.
Testo vigente secondo la versione consolidata della Gazzetta ufficiale dello Stato, con gli elementi della fattispecie e le linee di difesa applicabili.
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