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Compliance penal por sectores
Soluciones especificas para cada sector empresarial
Cada sector empresarial afronta riesgos penales propios, derivados de su actividad, de su normativa específica y de su relación con la Administración.
En breve. Soluciones jurídico-penales específicas para cada sector empresarial. Asesoramiento penal y compliance adaptados a tu industria. Société Juridique en Alicante y Madrid.
Cada sector empresarial afronta riesgos penales propios, derivados de su actividad, de su normativa específica y de su relación con la Administración. Société de Conseil Juridique et Expert asesora a empresas y a sus administradores en la prevención y en la defensa frente a esos riesgos, con soluciones adaptadas a la realidad de cada sector.
Marco legal
Compliance penal y responsabilidad de la persona jurídica
Desde la reforma que introdujo el artículo 31 bis del Código Penal, las personas jurídicas pueden responder penalmente por los delitos cometidos en su beneficio por quienes actúan en su nombre. La existencia y la eficacia de un modelo de organización y gestión, o programa de compliance, resulta determinante para excluir o atenuar esa responsabilidad.
Ayudamos a diseñar, implantar y revisar estos modelos, de modo que respondan a los riesgos reales de la actividad y no a formularios genéricos, que los tribunales no consideran suficientes.
Defensa
Riesgos penales según el sector
Cada actividad concentra tipologías delictivas características. La construcción y el urbanismo se exponen a los delitos sobre la ordenación del territorio y el medio ambiente; la sanidad, a la imprudencia profesional; la hostelería y el turismo, a la seguridad laboral y a los delitos contra los derechos de los trabajadores; el sector financiero y asegurador, a la estafa, el blanqueo y los delitos societarios; y el ámbito tecnológico, a los delitos informáticos y contra la intimidad.
Analizamos el mapa de riesgos propio de cada empresa, lo que permite anticipar los puntos críticos y ordenar las medidas de prevención con criterio.
Estrategia
Investigaciones internas
Cuando surge un indicio de irregularidad, una investigación interna rigurosa y respetuosa con los derechos permite conocer los hechos, contener el daño y decidir con fundamento sobre su comunicación a las autoridades.
Dirigimos investigaciones internas con las debidas garantías y preparamos, en su caso, la estrategia de defensa de la empresa y de las personas afectadas.
Claves
Cómo ayudamos a las empresas
Nuestra intervención abarca la prevención, mediante programas de compliance y formación; la defensa, ante investigaciones y procedimientos penales; y la representación como acusación cuando la empresa es la perjudicada. Coordinamos en todo caso los aspectos penales con los mercantiles y regulatorios.
El objetivo es proteger a la empresa, a sus administradores y a su reputación, con un asesoramiento continuo y no meramente reactivo.
Siguiente paso
La prueba de esa noche tiene fecha de caducidad
Las grabaciones se borran en un mes y los testigos se van del país en septiembre. Cuéntenos qué ocurrió, con el parte de lesiones y la citación delante, y le diremos con franqueza qué se puede sostener y qué no.
Preguntas frecuentes
¿Por qué se abordan los riesgos penales por sectores?
Porque cada sector empresarial afronta riesgos penales propios, derivados de su actividad, de su normativa específica y de su relación con la Administración.
¿A quién se dirige este asesoramiento?
A las empresas y a sus administradores, tanto en la prevención de esos riesgos como en la defensa frente a ellos.
¿Qué diferencia la prevención de la defensa?
La prevención opera antes del conflicto, mediante programas y controles adaptados a la actividad. La defensa interviene una vez abierto el procedimiento, sobre los hechos y la prueba ya existentes.
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SERVICIOS
ENLACES
Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.
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