Empresa

El expediente tiene veinte tomos, cincuenta mil correos y tres informes periciales contradictorios. La vista dura cinco días. Y la defensa que llega al juicio sabiendo mucho derecho y poca causa, pierde. En el penal de empresa, la batalla es sobre la prueba Los procedimientos por delitos económicos no se deciden discutiendo si el artículo...

Un socio bloquea la junta. Otro se autonombra administrador único. Un tercero constituye una sociedad paralela y le traspasa los clientes. El conflicto societario es, ante todo, un conflicto mercantil. Pero hay un punto en el que cruza la frontera penal, y saber dónde está ese punto es lo que separa una querella que prospera...

El día que la comisión judicial se presenta en su empresa, todo lo que ocurra en las siguientes cuatro horas condicionará los próximos cuatro años. Y casi ninguna compañía tiene previsto qué hacer. Primero: ¿quién ha llamado a la puerta? No todas las visitas son iguales, y la respuesta correcta depende de quién sea. La...

Su empresa tiene un manual de compliance. Lo encargó hace unos años, está encuadernado, y nadie lo ha vuelto a abrir. Si mañana hay un procedimiento penal, ese manual no le va a servir de nada. Y lo que es peor: puede volverse en su contra. La empresa responde por sí misma Conviene recordar el...

La empresa contrata una investigación interna, el informe concluye que no hay nada, y ese informe acaba siendo la principal prueba de cargo contra la compañía. No es una hipótesis: es uno de los errores más caros del penal corporativo. Investigar antes que la Fiscalía: la ventaja que casi nadie usa Cuando aparece un indicio...

El desfalco lo descubre siempre una casualidad. Una baja médica que obliga a que otro haga el trabajo del defraudador. Un proveedor que reclama una factura que la empresa creía pagada. Un descuadre que ya no se puede tapar. Nunca lo descubren los controles, porque si los hubiera, no habría ocurrido. El patrón se repite...

Una empresa emite facturas por servicios que nunca prestó. Otra las recibe y se las deduce. Las dos creen estar haciendo lo mismo: ajustar impuestos. Y las dos están cometiendo, en realidad, dos delitos distintos, con penas que se suman. La factura falsa no es un ajuste contable En el imaginario de muchas empresas, la...

Un correo del director financiero pide una transferencia urgente y confidencial para cerrar una operación. El empleado la ejecuta. El correo era falso, la operación no existía, y el dinero ya está en Hong Kong. Se llama fraude del CEO, y en las empresas medianas españolas es hoy más frecuente que el atraco. Cómo funciona,...