Fraude Cripto · Alicante · Madrid · Toda España
Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Falsas plataformas de inversión, esquemas piramidales, pig butchering, rug pulls y robo de wallets. Los criptoactivos no son anónimos: son trazables. Con análisis forense blockchain, los fondos pueden seguirse hasta un exchange y bloquearse.
Por qué es distinto
Las estafas con criptoactivos comparten una misma exigencia: dominio técnico de la tecnología blockchain. Wallets, exchanges, mixers, stablecoins y contratos inteligentes forman la ruta del dinero. Quien no sabe leer una transacción on-chain no puede ni acusar ni defender con solvencia. La trazabilidad pericial permite identificar los puntos de salida a dinero fiat —los exchanges con KYC— y fundamentar su bloqueo judicial. Por eso integramos abogados penalistas y peritos forenses especializados en criptoactivos en un mismo equipo, con laboratorio pericial propio y herramientas de análisis de blockchain.
Qué defendemos
Defensa y acusación particular en los esquemas de fraude cripto más frecuentes, con su anclaje exacto en el Código Penal.
Webs y apps que simulan rentabilidades de criptomonedas inexistentes e impiden retirar los fondos: el esquema más denunciado en España.
Combinación de estafa romántica e inversión cripta: ganancia de confianza prolongada que culmina en aportaciones crecientes a plataformas falsas.
Proyectos cripto, tokens y NFTs lanzados para captar inversión y desaparecer con los fondos de los inversores.
Falseamiento de información económico-financiera en la captación de inversores, aplicable a ICOs y emisiones de tokens fraudulentas.
Uso de mixers, cadenas de wallets y exchanges sin KYC para ocultar el origen delictivo de los fondos. Defendemos también a usuarios señalados injustamente.
Acceso ilegal a cuentas y monederos mediante duplicado de SIM, phishing de claves o malware, con vaciamiento de los activos.
Webs y soportes falsos que imitan a plataformas legítimas para capturar credenciales y apoderarse de los criptoactivos.
Estructuras estables dedicadas a la captación masiva de víctimas: call centers, captadores y redes de muleros.
Imputación de personas jurídicas implicadas en esquemas cripto y defensa de empresas del sector ante investigaciones penales.
Marco punitivo
Referencia rápida del marco penal aplicable. La pena concreta depende de la cuantía, las agravantes y la fase procesal.
| Delito | Precepto | Marco de pena | Factor agravante clave |
|---|---|---|---|
| Estafa (tipo básico)Art. 249 | 249 | 6 meses – 3 años | Cuantía superior a 400 € |
| Estafa agravada | 250 | 1 – 6 años | Especial gravedad · víctimas múltiples |
| Estafa de inversores | 282 bis | 1 – 4 años | Perjuicio de notoria gravedad |
| Blanqueo de capitales | 301 | 6 meses – 6 años | Organización · habitualidad |
| Acceso ilegal (SIM swap) | 197 bis | 6 meses – 2 años | Comisión en el seno de organización |
| Suplantación de identidad | 401 | 6 meses – 3 años | Perjuicio económico asociado |
| Grupo criminal | 570 ter | 6 meses – 2 años | Estructura estable de fraude |
| Persona jurídica | 31 bis | Multa · suspensión · disolución | Ausencia de modelo de prevención |
Marcos penales orientativos conforme al Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; el encaje típico y la pena exigen análisis individualizado del procedimiento.
Nuestro diferencial
La prueba en una estafa con criptomonedas es, por definición, prueba on-chain y digital: transacciones en blockchain, wallets, registros de exchanges, mensajería y dispositivos. La parte que ignora ese plano técnico llega tarde. Por eso aplicamos LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Cómo intervenimos
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
A quién representamos
Empresas y fondos afectados por fraudes cripto o investigados por su actividad con criptoactivos: defensa y acusación especializadas.
Directivos y promotores de proyectos cripto señalados penalmente: defensa técnica frente a acusaciones de estafa o blanqueo.
Personas investigadas por operar con criptoactivos: acreditación del origen lícito de los fondos y defensa frente al blanqueo.
Víctimas de fraude cripto: rastreo on-chain, bloqueo de fondos en exchanges y ejercicio de la acusación particular.
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Preguntas frecuentes
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