¿Acabas de descubrir el fraude? Detén los pagos —no abones “tasas” para liberar fondos— y conserva todas las pruebas. Cuanto antes actúes, más opciones de rastrear y bloquear el dinero.
Si has invertido en una plataforma que ha resultado ser un fraude, no estás solo y no todo está perdido. La recuperación de fondos en estafas con criptoactivos es difícil, pero actuar rápido y bien marca la diferencia.
¿Es realista recuperar el dinero?
Seamos honestos: no siempre se recupera la totalidad, y desconfía de quien lo garantice. Las posibilidades dependen de la rapidez, de si los fondos siguen siendo rastreables en la blockchain y de la cooperación de los exchanges. Una actuación temprana y técnica aumenta de forma notable las probabilidades.
Las primeras 72 horas
No envíes más dinero por “tasas” o “impuestos”.
App, web, chats, correos y justificantes.
Hashes de operaciones, wallets y fechas.
A veces pueden congelar movimientos.
Reúne y protege las pruebas
Plataforma y dashboard con las “ganancias”.
Íntegras (WhatsApp, Telegram, correo).
Comprobantes y direcciones de wallets.
Perfiles y teléfonos usados por los estafadores.
Vías legales en España
Estafa, que puede concurrir con blanqueo.
Seguir el dinero hasta los exchanges.
De los fondos localizados.
Cuando los fondos salen de España.
Cómo te ayudamos
Combinamos defensa penal estratégica con análisis forense digital y rastreo de criptoactivos. Consulta nuestra página de abogado de estafa con criptomonedas y la guía sobre plataformas de inversión falsas.
¿Has sufrido una estafa con criptomonedas?
Te ayudamos a denunciar, rastrear los criptoactivos y solicitar el bloqueo de fondos. Primera consulta y asistencia 24 h.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tiempo tengo para denunciar?
Cuanto antes, mejor: la rapidez es decisiva para rastrear y bloquear fondos. Los plazos de prescripción dependen del delito; conviene consultarlo sin demora.
¿Se puede saber quién está detrás si usaban perfiles falsos?
A veces sí. El rastreo de la blockchain y la información de los exchanges pueden conducir a identificar a los responsables o los puntos donde el dinero se convirtió a moneda tradicional.
¿Y si la plataforma estaba en el extranjero?
Es lo habitual. Existen mecanismos de cooperación internacional; complica el caso pero no lo hace imposible.
¿Recuperaré todo mi dinero?
No se puede garantizar. Una actuación temprana y técnica aumenta las probabilidades, pero la recuperación total no siempre es posible.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
