¿Investigado por blanqueo de capitales? Es un delito complejo en el que la estrategia de defensa desde el primer momento es decisiva. Consúltanos.
El blanqueo de capitales consiste en dar apariencia lícita a bienes que proceden de una actividad delictiva. Es uno de los delitos económicos más perseguidos y a menudo aparece junto a otros (fraude, corrupción, tráfico).
¿Qué se castiga exactamente?
La adquisición, conversión, transmisión u ocultación de bienes sabiendo su origen ilícito, así como ayudar a quien los generó a eludir las consecuencias. Puede cometerse de forma dolosa e incluso, en ciertos casos, por imprudencia grave.
Fases clásicas del blanqueo
Introducir el dinero ilícito en el sistema.
Operaciones que difuminan su origen.
El dinero reaparece como “limpio”.
Líneas de defensa habituales
Acreditar la procedencia real de los bienes.
No se sabía ni se debía saber el origen.
Rebatir los indicios de la acusación.
Discutir importe, participación y dolo.
Cómo te ayudamos
Asumimos la defensa en procedimientos por blanqueo y delitos conexos, con apoyo de análisis económico y forense. Más información en abogado de blanqueo de capitales y delitos económicos.
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Preguntas frecuentes
¿Se puede cometer blanqueo sin saberlo?
La modalidad habitual exige conocimiento del origen ilícito, pero la ley también castiga, en ciertos casos, la imprudencia grave. Conviene analizar cada supuesto.
¿Qué penas conlleva?
Varían según la cuantía y circunstancias, e incluyen prisión y multa. La calificación concreta debe valorarla un abogado.
¿Qué es la prueba indiciaria en el blanqueo?
Es la basada en indicios (incrementos patrimoniales injustificados, vínculos con actividad ilícita, etc.). Rebatirla es clave en la defensa.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
