Falsedad Documental · Alicante · Madrid · Toda España
Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Facturas falsas, contratos alterados, certificados, firmas escaneadas y documentos digitales manipulados. La falsedad documental acompaña a casi todo el penal económico — y se gana o se pierde con peritaje caligráfico y forense digital.
Por qué es distinto
Los procedimientos por falsedad comparten una misma exigencia: prueba pericial de la manipulación y de su autoría. Caligrafía, tintas, soportes, metadatos de archivos, firmas digitalizadas, PDFs editados: la falsedad moderna es tanto física como electrónica. A ello se suma un juicio jurídico fino: qué es documento mercantil, cuándo la falsedad es ideológica e impune para el particular, y cuándo el documento tiene aptitud para alterar el tráfico jurídico. Ese doble plano técnico y dogmático es donde se deciden estas causas. Por eso integramos defensa penal y laboratorio forense documental y digital en un mismo equipo.
Qué defendemos
Defensa y acusación particular en las figuras de los arts. 390 a 400 bis del Código Penal.
Falsedad en documento público u oficial cometida por autoridad o funcionario en el ejercicio de sus funciones.
Falsificación por particular de documento público, oficial o mercantil: el tipo más frecuente en el ámbito económico.
Falsificación de documento privado con perjuicio de tercero: contratos, recibos, reconocimientos de deuda.
Presentar en juicio o usar documento falso conociendo su falsedad, sin haber intervenido en ella.
Libramiento de certificación falsa por facultativo, autoridad o funcionario, y su tráfico.
Falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje, incluida su tenencia para distribución.
Uso de DNI, pasaporte o documentos de identidad falsos o auténticos de otra persona.
Falseamiento de cuentas anuales por administradores: concurso habitual con los delitos societarios.
La falsedad como medio para la estafa o el fraude fiscal: el concurso medial define la pena final.
Marco punitivo
Referencia rápida del marco penal aplicable. La pena concreta depende de la cuantía, las agravantes y la fase procesal.
| Delito | Precepto | Marco de pena | Factor agravante clave |
|---|---|---|---|
| Falsedad (funcionario)Doc. público | 390 | 3 – 6 años | Inhabilitación 2 – 6 años |
| Falsedad (particular) | 392 | 6 meses – 3 años | Documento mercantil incluido |
| Documento privado | 395 | 6 meses – 2 años | Exige perjuicio de tercero |
| Uso en juicio | 393 / 396 | Inferior en grado | Conocimiento de la falsedad |
| Tarjetas y cheques | 399 bis | 4 – 8 años | Organización: mitad superior |
| Identidad ajena | 400 bis | 6 meses – 3 años | Uso de documento auténtico de otro |
| Falsedad contable | 290 | 1 – 3 años | Perjuicio: mitad superior |
| Persona jurídica | 31 bis | Multa · suspensión · disolución | Ausencia de modelo de prevención |
Marcos penales orientativos conforme al Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; el encaje típico y la pena exigen análisis individualizado del procedimiento.
Nuestro diferencial
La prueba en una falsedad es pericial por definición: caligrafía, tintas y soportes en lo físico; metadatos, hashes y trazas de edición en lo digital. Quien controla el peritaje controla la causa. Por eso aplicamos LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Cómo intervenimos
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
A quién representamos
Empresas que descubren facturas o contratos falsificados en su tráfico: investigación interna, peritaje y querella.
Administradores acusados de falsear documentación societaria o mercantil: defensa técnica sobre el documento y el dolo.
Investigados por firmas o documentos cuestionados: contraperitaje caligráfico y digital desde la instrucción.
Perjudicados por documentos falsos: acreditación pericial de la manipulación y reclamación íntegra del daño.
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Preguntas frecuentes
Société de Conseil Juridique et Expert
Una conversación temprana puede cambiar el curso de toda la causa. Hablemos antes de que el procedimiento decida por usted.
Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en derecho penal, derecho tecnológico, delitos económicos y corporativos. Ofrecemos una alta orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y recursos tecnológicos para la toma de decisiones legales con análisis forense avanzado. Nuestro equipo multidisciplinar combina experiencia jurídica, inteligencia legal y atención personalizada para garantizar soluciones efectivas y adaptadas a cada caso. Asistencia jurídica disponible 24 h y consultas online.
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