En breve. Abogados penalistas para estafas en Alicante: estafa inmobiliaria, bancaria y por internet. Defensa de investigados y acusación particular para víctimas.
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Cada hora cuenta: recuperar el dinero empieza el primer día.
Estafa inmobiliaria en la Costa Blanca, fraude bancario y phishing, falsos brókers y criptomonedas, compraventas y alquileres que nunca existieron. Defendemos a víctimas y a investigados ante los juzgados de instrucción de Alicante, Benidorm, Torrevieja, Elche, Denia y Orihuela.
¿Le han estafado en Alicante o le acusan de una estafa? Defendemos a víctimas y a investigados en toda la provincia, con despacho en Playa de San Juan y laboratorio pericial forense propio. La estafa del art. 248 CP no se acredita con el simple hecho de que alguien no cobrara: exige engaño bastante, error, acto de disposición, perjuicio y ánimo de lucro previo, y esos cinco elementos se discuten uno a uno. Donde falta el engaño idóneo hay incumplimiento contractual y jurisdicción civil; donde sobra, hay condena. Toda la defensa —y toda la acusación seria— se juega en esa frontera.
Alicante concentra un patrón de fraude propio: compradores extranjeros y residentes que adquieren vivienda sobre plano o de segunda mano en Torrevieja, Orihuela Costa, Benidorm, Denia o Jávea; arras y señales entregadas a intermediarios sin habilitación; alquileres vacacionales anunciados sobre inmuebles que no existen o que se alquilan varias veces; plataformas de inversión y criptomonedas dirigidas a jubilados no residentes; y suplantaciones bancarias por teléfono en varios idiomas. A ello se suma el fraude del CEO contra empresas de la provincia —calzado en Elche, turismo y hostelería en la costa, distribución en Alicante— que desvía pagos a cuentas controladas por la trama.
En las estafas digitales las primeras horas deciden el resultado económico: hay que pedir por escrito al banco el bloqueo o la retrocesión (y el contracargo si se pagó con tarjeta), conservar la prueba completa —mejor una extracción forense que un pantallazo—, denunciar ante Policía Nacional o Guardia Civil, no realizar ningún pago adicional para «desbloquear» lo anterior, que es siempre una segunda estafa, y coordinar desde el principio la vía penal con la reclamación bancaria. Cada día perdido reduce la trazabilidad del dinero.
Defensa y acusación particular en las figuras de los arts. 248 a 251 bis del Código Penal, con la práctica diaria de los juzgados de la provincia de Alicante.
Engaño bastante que produce error en otro y le induce a un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno, con ánimo de lucro. Es el eje de toda la discusión técnica.
Manipulación informática o artificio semejante que consigue una transferencia no consentida: phishing, spoofing del número del banco, SIM swapping y uso fraudulento de datos de tarjeta.
Cuando lo defraudado no supera los 400 €, el hecho se enjuicia como delito leve. Denunciar sigue siendo útil: permite acumular hechos contra una misma trama.
El fraude que recae sobre viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social: compra sobre plano, arras entregadas a quien no puede disponer, promociones que no se ejecutan.
Defraudación superior a 50.000 € o que afecta a un elevado número de personas: falsos brókers, forex, plataformas de criptomonedas y esquemas de pig butchering.
Estafa cometida abusando de las relaciones personales con la víctima o aprovechando la credibilidad empresarial o profesional: estafas afectivas, gestores, asesores y falsos agentes.
Vender o gravar atribuyéndose falsamente la facultad de disposición, ocultar cargas, la doble venta de un mismo inmueble y el contrato simulado en perjuicio de tercero.
Cuando hay una pluralidad de actos y de perjudicados bajo un mismo plan, la calificación como continuado eleva la pena y condiciona la responsabilidad civil global.
La sociedad desde la que se comete la estafa responde penalmente. Un modelo de prevención eficaz y una investigación interna temprana son la defensa real.
Referencia rápida del marco penal aplicable. La pena concreta depende de la cuantía, del quebranto causado al perjudicado, de los medios empleados y de las circunstancias del caso.
| Modalidad | Precepto | Marco de pena | Factor determinante |
|---|---|---|---|
| Estafa> 400 € | 249 | 6 meses – 3 años | Cuantía, medios y quebranto causado |
| Estafa de escasa cuantía≤ 400 € | 249 | Multa de 1 a 3 meses | Enjuiciamiento como delito leve |
| Estafa agravada | 250.1 | 1 – 6 años y multa | Vivienda · > 50.000 € · abuso de confianza |
| Agravación cualificada | 250.2 | Marco superior al del art. 250.1 | Concurrencia de varias circunstancias |
| Estafas impropias | 251 | 1 – 4 años | Doble venta · cargas ocultas · simulación |
| Delito continuado | 74 | Mitad superior · hasta grado superior | Perjuicio total y pluralidad de víctimas |
| Mulas bancarias · blanqueo | 301 | Marco propio del blanqueo | También punible por imprudencia grave |
| Organización o grupo criminal | 570 bis / ter | Pena autónoma acumulable | Estructura estable y reparto de papeles |
Marcos penales orientativos conforme al Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; el encaje típico y la pena exigen análisis individualizado del procedimiento.
En las estafas el debate es económico y técnico antes que retórico. Nuestro laboratorio pericial forense reconstruye la ruta de las transferencias, sigue los movimientos en criptoactivos, identifica intermediarios y mulas bancarias y elabora informes con validez procesal: sirven tanto para recuperar el dinero y sostener la acusación particular como para acreditar que el investigado fue un instrumento inconsciente o que nunca hubo engaño previo. Por eso aplicamos LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal.
El mismo análisis permite anticipar el fraude. Son señales constantes en los casos que llegan desde la provincia: rentabilidades garantizadas o muy por encima del mercado; presión para decidir «ahora o nunca»; pagos a cuentas de terceros o en criptomonedas; plataformas que permiten ingresar pero no retirar; contratos de compraventa o de arras firmados sin nota simple actualizada; y comunicaciones que cambian a última hora el número de cuenta de un pago ya acordado.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Requerimiento escrito al banco para bloquear o retroceder la transferencia, preservación forense de la prueba, denuncia ante Policía Nacional o Guardia Civil y asistencia inmediata 24/7 si hay detención.
Trazabilidad de transferencias y criptoactivos, identificación de cuentas puente y mulas, estudio del atestado y del expediente, y fijación de la teoría del caso.
Personación como acusación particular o defensa técnica, proposición de prueba pericial, medidas cautelares reales sobre el patrimonio de los responsables y decomiso de los efectos.
Defensa en plenario ante el juzgado de lo penal o la Audiencia Provincial de Alicante y, en su caso, apelación, casación y amparo, además de la ejecución de la responsabilidad civil.
Combinamos vías en paralelo para maximizar la recuperación: reclamación y retrocesión bancaria, denuncia penal con personación como acusación particular y rastreo del dinero, incluidas criptomonedas.
Titulares de cuentas señalados como mulas, comerciales de plataformas de inversión y empresarios acusados de un impago: donde no hay engaño previo e idóneo, el asunto es civil, no penal.
Compradores extranjeros de vivienda en la Costa Blanca y titulares de cuentas en España: gestionamos la denuncia, el poder de representación y la asistencia con intérprete sin exigir su presencia continua.
Fraude del CEO, facturas suplantadas y desvíos internos en compañías de Elche, Alicante y la costa: querella, investigación interna y protección de la responsabilidad penal de la sociedad.
Una consulta temprana puede marcar la diferencia entre recuperar el dinero o perderlo, y entre una acusación por estafa y un archivo. Hablemos antes de que el procedimiento decida por usted.
Para entender el procedimiento desde dentro: cómo se inicia la causa en denuncia y querella, cómo se ejerce la acusación particular y qué dicen el comentario completo del Código Penal y la guía de la LECrim de nuestro despacho.
Société de Conseil Juridique et Expert es un despacho de abogados con sedes en Madrid, Alicante, Londres y París, especializado en defensa y acusación penal, delitos económicos y corporativos y derecho tecnológico. Trabajamos con orientación estratégica en procedimientos penales complejos, propiedad intelectual y análisis forense avanzado, y prestamos consultoría jurídica, compliance y escudos de protección a particulares y empresas. Atendemos desde Alicante y Madrid, con consulta online en toda España y asistencia al detenido 24 horas. Resuelva sus dudas en las preguntas frecuentes o solicite una primera consulta.
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