Mulas bancarias, negocios que aceptan fondos opacos, profesionales sin diligencia: el blanqueo imprudente del art. 301.3 CP alcanza a quien “no sabía”.

Qué hacer —y qué no— cuando la policía judicial se presenta con una orden de entrada y registro en la sede de la empresa.

El cargo de administrador conlleva exposición penal personal: delitos societarios, fiscales, concursales. Cuándo responde y cómo se protege.

El umbral de los 120.000 € por impuesto y ejercicio convierte la deuda tributaria en causa penal. Penas, regularización y defensa.

El terreno cripto plantea retos específicos de prueba y trazabilidad.

Manejar las ganancias del propio delito puede constituir un blanqueo autónomo.

Comprar o manejar bienes de origen ilícito puede ser receptación o blanqueo.