Para empresas: desde 2010 las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables en España. Un buen programa de cumplimiento (compliance) es tu principal defensa. Te ayudamos a diseñarlo y a defenderte.
Que una empresa pueda sentarse en el banquillo ya no es teoría. Conocer cómo funciona la responsabilidad penal de la persona jurídica —y cómo prevenirla— es hoy una necesidad para cualquier organización, sea cual sea su tamaño.
¿Qué es la responsabilidad penal de la persona jurídica?
El artículo 31 bis del Código Penal permite imputar a las empresas por determinados delitos cometidos, en su beneficio, por sus administradores o empleados. La consecuencia puede ir desde multas elevadas hasta la suspensión de actividades o la disolución. La buena noticia: la ley prevé que un programa de compliance eficaz pueda eximir o atenuar esa responsabilidad.
Delitos que pueden imputarse a una empresa
Operaciones y contratación fraudulenta.
Integración de fondos de origen ilícito.
Defraudación a la Hacienda Pública.
En los negocios y con la Administración.
Vertidos y actividades contaminantes.
Accesos, daños y fraudes tecnológicos.
El programa de compliance: tu principal defensa
Un modelo de organización y gestión idóneo, implantado antes del delito y supervisado por un órgano con autonomía, puede funcionar como eximente o atenuante. No basta con tener un manual en un cajón: debe ser real, vivo y verificable.
Mapa de los delitos que pueden afectar a tu actividad.
Procedimientos para prevenir y detectar conductas.
Vía interna confidencial conforme a la ley.
Con autonomía y medios para vigilar el modelo.
El personal conoce y aplica las reglas.
El programa se actualiza y se audita.
Cómo te ayudamos en Société Juridique
Diseñamos e implantamos programas de compliance penal y asumimos la defensa de empresas y administradores en procedimientos por delitos económicos, blanqueo de capitales o delito fiscal. Más detalle en nuestra página de compliance penal.
¿Tu empresa necesita un programa de compliance penal?
Analizamos tus riesgos y diseñamos tu modelo de prevención. También asumimos la defensa de la empresa y sus administradores.
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo responden penalmente las empresas en España?
Desde la reforma del Código Penal de 2010, que introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, después ampliada y matizada en reformas posteriores.
¿Un programa de compliance evita la condena?
Un modelo de organización y gestión idóneo, implantado antes del delito y debidamente supervisado, puede eximir o atenuar la responsabilidad de la empresa. Su eficacia se valora caso a caso.
¿Las pymes también están obligadas?
La responsabilidad penal puede afectar a empresas de cualquier tamaño. Las pequeñas pueden adaptar el modelo a su dimensión, pero no quedan automáticamente excluidas.
Francisco Javier Martín Porras
Abogado penalista, socio de Société de Conseil Juridique et Expert y creador de la metodología LIWARD®. Dirige la defensa en procedimientos penales de alta complejidad, combinando estrategia procesal con análisis pericial y forense. Conozca al equipo →
