Delitos Societarios · Alicante · Madrid · Toda España
Aquí no se defienden causas: se controlan consecuencias.
Falseamiento de cuentas, acuerdos abusivos, administración desleal y vulneración de los derechos del socio. Cuando el conflicto societario cruza la línea penal, la estrategia debe proteger a la vez el procedimiento y el valor de la empresa.
Por qué es distinto
Los delitos societarios comparten una misma exigencia: comprensión profunda del derecho de sociedades. Detrás de cada querella hay una disputa por el control, una venta frustrada o una sucesión conflictiva. La vía penal es un instrumento poderoso —y a veces abusivo— en esas guerras societarias: distinguir el delito real del conflicto mercantil disfrazado exige dominar la contabilidad, los deberes de los administradores y la jurisprudencia más reciente. La calificación temprana es determinante. Por eso integramos penalistas, análisis financiero-contable y peritaje forense en un mismo equipo: leemos las cuentas y los acuerdos como lo hará el tribunal, antes de que lo haga.
Qué defendemos
Defensa y acusación particular en las figuras de los arts. 290 a 297 CP y conexas, con su anclaje exacto.
Falseamiento de cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad.
Imposición de acuerdos lesivos por la mayoría, en beneficio propio y sin beneficio para la sociedad, en perjuicio de los minoritarios.
Acuerdos lesivos adoptados mediante mayorías inexistentes: abuso de firma en blanco, atribución indebida de votos.
Negativa reiterada al derecho de información, participación en la gestión o suscripción preferente del socio.
Impedir la actuación de los órganos supervisores en sociedades sometidas a mercados regulados.
Exceso en las facultades de administración del patrimonio social causando perjuicio: el tipo estrella del conflicto societario.
Apropiación definitiva de activos sociales por administradores o socios con poder de disposición.
Vaciamiento patrimonial y alzamiento de bienes en perjuicio de acreedores, incluida la fase preconcursal.
Imputación de la persona jurídica y diseño de modelos de prevención que operen como eximente.
Marco punitivo
Referencia rápida del marco penal aplicable. La pena concreta depende de la cuantía, las agravantes y la fase procesal.
| Delito | Precepto | Marco de pena | Factor agravante clave |
|---|---|---|---|
| Falseamiento de cuentasArt. 290 | 290 | 1 – 3 años + multa | Perjuicio económico causado: mitad superior |
| Acuerdos abusivos | 291 | 6 meses – 3 años | Lucro propio sin beneficio social |
| Mayoría ficticia | 292 | 6 meses – 3 años | Abuso de firma · votos indebidos |
| Negación de derechos | 293 | Multa 6 – 12 meses | Reiteración tras requerimiento |
| Administración desleal | 252 | 6 meses – 6 años | Especial gravedad del perjuicio |
| Apropiación indebida | 253 | 6 meses – 6 años | Cuantía y naturaleza del bien |
| Insolvencia punible | 257–259 | 1 – 4 años | Procedimiento concursal en curso |
| Persona jurídica | 31 bis | Multa · suspensión · disolución | Ausencia de modelo de prevención |
Marcos penales orientativos conforme al Código Penal vigente. No constituyen asesoramiento jurídico; el encaje típico y la pena exigen análisis individualizado del procedimiento.
Nuestro diferencial
La prueba en un delito societario es contable y documental: cuentas anuales, actas de junta, contratos, flujos entre sociedades. Quien no sabe leerlas no puede litigarlas. Por eso aplicamos LIWARD —Legal Intelligence Warfare for Defense—, nuestra metodología propia que integra inteligencia jurídica, analítica jurisprudencial, análisis financiero-contable y e-forensic en una sola estrategia procesal. Es lo que nos distingue de la defensa penal convencional.
Mapeo del procedimiento, análisis jurisprudencial y detección temprana de vulnerabilidades probatorias.
Reconstrucción de flujos económicos y peritaje de la documentación que sostiene —o desmonta— la acusación.
Cadena de custodia, validez de la prueba electrónica y trazabilidad de criptoactivos con rigor pericial.
Decisión precisa en cada fase, del primer interrogatorio a la casación, sostenida en el análisis del riesgo.
Cómo intervenimos
Asistencia inmediata 24/7, preparación de la declaración y control de las medidas cautelares desde el primer acto.
Estudio del expediente, peritaje financiero y digital, e identificación de la teoría del caso.
Diseño de la defensa o acusación, proposición probatoria y articulación de la prueba pericial.
Defensa en plenario y, en su caso, recursos de apelación, casación y amparo.
A quién representamos
Sociedades en conflicto interno o investigadas: defensa de la entidad y protección de su valor durante el procedimiento.
Administradores querellados por las decisiones de gestión: deslinde entre riesgo empresarial, infracción mercantil y delito.
Socios investigados en disputas por el control: respuesta penal frente a querellas instrumentales.
Socios minoritarios y acreedores perjudicados: la querella como instrumento eficaz frente al abuso de la mayoría.
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Preguntas frecuentes
Société de Conseil Juridique et Expert
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